一、公司限售股股东股改特别承诺及履行情况

公司股权分置改革方案已经２００６年１月２４日召开的公司股权分置改革２００６年相关股东会议审议通过，并于２００６年２月２２日实施。公司股权分置改革之上述事项详见公司分别于２００６年１月２５日和２００６年２月１６日披露的相关公告【（临）２００６－０７和（临）２００６－０８】。

根据公司股权分置改革方案，股权分置改革方案实施后首个交易日（２００６年２月２２日），公司非流通股股东持有的原非流通股份即获得上市流通权，同时公司原非流通股股东——睦特殊金属工业株式会社和宁波保税区金广投资股份有限公司（现已更名为宁波金广投资股份有限公司，下同）除法定最低承诺外，还做出了如下特别承诺：

（１）睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司承诺持有的宁波东睦（现已变更为“东睦股份”，下同）非流通股股份自取得流通权之日起，在５年内不上市交易；

（２）在上述禁售期满后，若当时政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持宁波东睦股票，则上述两方禁售期继续延长最多至１０年；

（３）睦特殊金属工业株式会社承诺１０年内持有宁波东睦股份占总股本比例不低于２５％；

（４）睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司承诺在股权分置改革实施后的３６个月内，有限售条件的股份不参与宁波东睦股本性融资股东大会的表决；

（５）若本次股权分置改革方案获准实施，则睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司将在公司２００５年及２００６年年度股东大会提出现金分红方案并投赞成票，保证每年现金分红不低于当年实现可分配利润的５０％。

上述特别承诺中除（４）和（５）已经履行完毕外，其他特别承诺事项均在严格履行之中。

二、公司限售股股东持股情况

目前尚持有公司有限售条件的流通股份的股东为睦特殊金属工业株式会社和宁波金广投资股份有限公司，合计持有公司有限售条件的流通股份８７，８２２，０００股，占公司股份总额的４４．９２％，具体持股如下表所示。

股份类别	股东名称及股份数（股）		比例
有限售条件的流通股份	睦特殊金属工业株式会社	６５，１８０，０００	３３．３４％
	宁波金广投资股份有限公司	２２，６４２，０００	１１．５８％
	合计	８７，８２２，０００	４４．９２％
无限售条件的流通股份合计		１０７，６７８，０００	５５．０８％
股份总额		１９５，５００，０００	１００％

三、公司限售股股东履行股改特别承诺的说明

截至２０１１年２月２２日，公司股改特别承诺“（１）睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司承诺持有的宁波东睦非流通股股份自取得流通权之日起，在５年内不上市交易”将履行完毕。鉴于目前政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持本公司股票，因此睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公司将继续履行特别承诺“（２）在上述禁售期满后，若当时政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持宁波东睦股票，则上述两方禁售期将继续延长最多至１０年”，即睦特殊金属工业株式会社和宁波金广投资股份有限公司所持有的本公司有限售条件的流通股份在下列条件下才将自动变为无限售条件的流通股份：（１）当政策允许睦特殊金属工业株式会社增持东睦股份股票之日起，或（２）２０１６年２月２２日起，以孰先为原则。

在公司有限售条件的流通股股份变为无限售条件的流通股股份前，公司将及时进行公告。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司董事会

２０１１年２月１６日