本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要提示：

　１、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年２月１日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》；

　２、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　３、本次股东大会以现场方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　公司２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年２月１６日上午９∶３０在公司本部技术楼５楼会议室以现场形式召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计３人，代表有表决权的股份数为１９０，３３５，０００股，占公司有表决权股份总数的７１．２９％，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　会议由公司董事会召集、董事长吕建杰先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。国浩律师集团（深圳）事务所张爱民律师和邓晓慧律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下决议：

　１、在关联股东深圳广播电影电视集团回避表决的情况下，审议通过了《关于２０１１年度预计日常关联交易的议案》；

　本议案的出席会议有表决权股份总数为２６，３３５，０００股，表决结果：同意票２６，３３５，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　２、审议通过了《关于建设“深圳市有线信息传输大厦项目”的议案》。

　表决结果：同意票１９０，３３５，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经国浩律师集团（深圳）事务所张爱民律师和邓晓慧律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司２０１１年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、公司２０１１年第一次临时股东大会决议；

　２、国浩律师集团（深圳）事务所关于公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　深圳市天威视讯股份有限公司董事会

　二〇一一年二月十六日