本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。

　二、会议的召开和出席情况

　湖北福星科技股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会于２０１１年２月１６日上午１０时３０分在公司综合楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人共１６人，代表股份１９０，５９２，５９９股，占公司有表决权总股份７１２，３５５，６５０股的２６．７６％。本次会议由公司董事会召集，董事长谭功炎先生主持，公司董事、部分监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　三、提案审议和表决情况

　大会以现场记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　关于下属全资子公司湖北福星惠誉江汉置业有限公司股权信托投资相关协议的议案。

　同意１９０，５９２，５９９股，反对 ０ 股，弃权 ０ 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的１００％。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会由湖北安格律师事务所方芳、刘强律师对大会予以现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认的本次临时股东大会决议；

　２、法律意见书。

　特此公告。

　湖北福星科技股份有限公司

　董事会

　二○一一年二月十七日