证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１１－００７号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知已于２０１１年２月１１日发出，并获得董事确认。会议采取通讯表决方式，于２０１１年２月１６日上午９：３０召开。公司本届董事会有董事７人，亲自出席会议的董事７人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于武汉合信包装一体化项目暨招商意向书事项的议案》。

拟同意湖北合兴在武汉东湖开发区建设包装一体化生产基地项目及武汉合信与武汉东湖新技术开发区招商局签署《招商意向书》生效，并以武汉合信实施本次意向书相关内容。上述事项授权公司经营层办理。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请详见于２０１１年２月１７日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于武汉合信包装一体化项目暨招商意向书事项的公告》。

二、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任汤义胜为公司副总经理的议案》。

同意聘任汤义胜先生为公司副总经理（简历附后）。该议案已经独立董事发表独立意见，具体请详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１１年３月８日（星期二）上午９点３０分，在公司办公大楼二楼会议室召开２０１１年第二次临时股东大会。通知全文于２０１１年２月１７日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会

二Ｏ一一年二月十六日

附：简历

汤义胜，男，中国国籍，无境外永久居留权，１９５７年生，大专学历，经济师。１９８０年起曾历任武汉市武汉造纸厂车间主任、副厂长；武汉东风造纸厂厂长，武汉市造纸公司经理。现任公司总经理助理，湖北合兴包装印刷有限公司总经理，武汉合信包装印刷有限公司总经理。汤义胜先生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 ５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１１－００８号

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于武汉合信包装一体化项目暨招商意向书事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

为进一步扩大公司在湖北地区市场规模，提升生产能力，满足当地及周边地区的客户需求，适应公司发展的需要，武汉合信包装印刷有限公司（以下简称“武汉合信”，武汉合信系公司全资子公司湖北合兴包装印刷有限公司的全资子公司）与武汉东湖新技术开发区招商局于２０１１年２月１４日签署《招商意向书》（意向书相关内容详见披露于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 编号为２０１１－００６号的“关于武汉合信签订招商意向书的公告”）。根据该协议，公司拟由武汉合信实施武汉合信包装一体化项目。现将该项目相关内容描述如下：

一、对外投资概述

（１）本次项目拟在武汉东湖开发区建设包装一体化生产基地项目，为客户提供中高档瓦楞纸（彩）箱、说明书、彩盒及各种缓冲包装产品的包装一体化方案。主要产品：中、高档瓦楞纸箱及纸塑等各种包装印刷制品的生产；研制和开发新型彩色印刷产品；包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。该项目拟投资１．５８亿人民币；设计产能：瓦楞纸箱５０００万平方米，另配彩印、蜂窝设备；预计年产值：２．５亿元。本次项目拟建地点：武汉市武昌东湖高新区佛祖岭二路（紧邻富土康工业园）；用地约６０亩（净用地，以实测面积为准），该地块属于产业项目用地。如武汉合信竞得该地块，武汉合信同意在与武汉东湖高新区国土局签订正式国有土地使用权出让合同之日起六个月内动工建设。本项目建设期１．５年。

（２）公司于２０１１年２月１６日召开第二届董事会第十一次会议，会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于武汉合信包装一体化项目暨招商意向书事项的议案》。本次对外投资事项还尚需提交股东大会批准。

（３）本次交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体及实施主体的介绍

１、投资主体：

公司名称：湖北合兴包装印刷有限公司（以下简称“湖北合兴”）

法定代表人：许天津

住所：汉川市新河镇闽港台投资区

注册资本：３８００万元人民币

经营范围：生产中、高档瓦楞纸箱及纸塑等各种包装印刷制品，研制和开发新型彩色印刷产品。

２、实施主体：

公司名称：武汉合信包装印刷有限公司

法定代表人：许天津

住所：武汉东湖开发区珞瑜路５４６号科技会展中心三期

注册资本：２８０万元

经营范围：为中、高档瓦楞纸箱及纸塑等各种包装印刷制品的生产；研制和开发新型彩色印刷产品。包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。

与公司的关系：为公司全资子公司湖北合兴全资子公司。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、对外投资的目的

本次对外投资是湖北合兴通过对武汉市场的充分考察，了解到我国先后启动实施西部大开发、振兴东北老工业基地和促进中部地区崛起的区域发展战略以来，武汉工业门类齐全，涉及电子电器、食品饮料、中西医药、机械制造、钢铁、汽车、石油化工、光通信产业、生物工程、纺织、服装等３３个行业大类，３万多家工业企业，综合配套能力强，为国内外投资者提供了较好的载体。其中电子显示器业、家用电器业发展势头良好，将迅速成长为产值数百亿元新的企业集群。市场对包装的需求量正逐步加大，仅电子、食品和饮料行业对瓦楞纸箱的总需求比例就超过了５０％以上，纸箱包装行业的发展潜力很大。

２、存在的风险

一方面行业竞争日趋激烈，导致客户对产品质量和服务水平的要求越来越高，质量成本控制的高低成为目前行业影响发展的主要风险。另一方面上述项目的实施还涉及到取得土地，且本项目投资总额较大，后续建设需要大量资金，资金能否按期到位存在不确定性，建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的畅通程度将使公司承担一定的资金财务风险。

３、对公司的影响

本次投资事项实施后，将进一步扩大公司在湖北市场规模，提升生产能力，提高市场占有率，更好的满足当地客户的需求，巩固并提高公司的行业地位，使公司继续保持快速稳定的发展。

４、资金方面

本次对外投资的资金来源于自有资金，出资方式为货币出资。

综上：

１、拟同意湖北合兴在武汉东湖开发区建设包装一体化生产基地项目。

２、拟同意武汉合信与武汉东湖新技术开发区招商局于２０１１年２月１４日签署《招商意向书》生效，并以武汉合信实施本次意向书相关内容。

３、以上事项授权公司经营层办理。

以上请各位董事审议，该事项需提交股东大会审议通过。

四、备查文件

１、公司第二届董事会第十一次会议决议；

２、《武汉合信包装一体化项目可行性研究报告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会

二Ｏ一一年二月十六日

证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１１－００９号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议决议，公司决定于２０１１年３月８日召开公司２０１１年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：２０１１年３月８日（星期二）上午９点３０分

（二）股权登记日：２０１１年３月３日（星期四）

（三）会议地点：厦门市同安区同集北路５５６号厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：采取现场投票方式

二、会议审议事项：

１、审议《关于南京合兴包装一体化项目暨合作协议书事项的议案》；

议案内容详见２０１１年１月２５日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的厦门合兴包装印刷股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告（２０１１－００４号）。

２、审议《关于武汉合信包装一体化项目暨招商意向书事项的议案》。

三、会议出席对象：

１、截止２０１１年３月３日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席股东大会的股东，可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司的股东；（授权委托书式样附后）

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、见证律师。

四、出席现场会议及登记办法：

（一）会议登记时间：２０１１年３月７日（星期一）上午８：００－１１：００时，下午１３：００－１６：００时，逾期不予受理。

（二）会议登记地点：厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼董秘办

（三）登记方式：

１、符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

２、符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

３、异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

五、其他事项

１、联系方式：

联 系 人：童莹莹 、 王萍萍

公司地址：厦门市同安区同集北路５５６号 邮编：３６１１００

联系电话：０５９２－７８９６８８８

传 真 号：０５９２－７８９６２２６

２、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此通知。

厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会

二Ｏ一一年二月十六日

附件：授权委托书样本

授权委托书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１１年３月８日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

议案	同意	弃权	反对
一、 关于南京合兴包装一体化项目暨合作协议书事项的议案
二、关于武汉合信包装一体化项目暨招商意向书事项的议案

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。