证券代码：６０００５２ 证券简称：浙江广厦 公告编号：临２０１１－７

浙江广厦股份有限公司

六届十九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江广厦股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于２０１１年１月２７日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于２０１１年２月１日以通讯表决方式召开，会议应到董事９名，实际出席会议的董事９名（楼江跃、郑可集、彭涛、杜鹤鸣、朱文革、金德钟、陈凌、辛金国、孙笑侠亲自出席会议）。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议审议并通过以下决议：

审议通过了《关于子公司通和置业投资有限公司拟投资设立合资公司的提案》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

同意通和置业投资有限公司与光华集团有限公司共同出资成立合资公司杭州益荣房地产开发有限公司，该公司注册资本１０，２０５万美元，其中：通和置业投资有限公司出资５，２０４．５５万美元，占注册资本的５１％，以现金人民币折合出资；光华集团有限公司出资５，０００．４５万美元，占注册资本的４９％，以现汇美元出资。

内容详见同日刊登的《浙江广厦股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临２０１１－８）。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇一一年二月一日

证券代码：６０００５２ 证券简称：浙江广厦 公告编号：临２０１１－８

浙江广厦股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

释义：除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：

公司、本公司：浙江广厦股份有限公司

通和置业：通和置业投资有限公司

光华集团：光华集团有限公司

益荣房产：杭州益荣房地产开发有限公司

一、对外投资概述

２０１０年９月２８日，公司全资子公司通和置业与外商投资企业合作竞拍拍得编号为余政挂出（２０１０）７０号国有建设用地使用权（内容详见临２０１０－３２号公告）。现通和置业与光华集团共同出资成立合资公司益荣房产，该公司注册资本１０，２０５万美元，其中：通和置业出资５，２０４．５５万美元，占注册资本的５１％；光华集团出资５，０００．４５万美元，占注册资本的４９％。

光华集团与本公司无关联关系，本次对外投资不构成关联交易。

公司六届十九次董事会审议通过了《关于子公司通和置业投资有限公司拟投资设立合资公司的提案》，本次对外投资金额在董事会审核权限范围内，不需要上报股东大会审批。

二、投资主体基本情况

１、通和置业投资有限公司

公司名称	通和置业投资有限公司
住 所	杭州市曙光路１５号世贸中心Ｂ楼八楼
法定代表人	王晓鸣
注册资本	３０，０００万元人民币
公司类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	２００２年６月１３日
经营范围	房地产开发经营，房地产投资，企业管理咨询，经济信息咨询（不含证券、期货咨询），金属材料、建筑材料、机电设备的销售。

２、光华集团有限公司

名 称	光华集团有限公司
企业性质	责任有限公司
注册资本	１０，０００欧元
住 所	罗马 费里波 都拉迪路１２５／１２７；邮编００１８５
成立日期	２００１年１２月１４日
法定代表人	刘光华
经营项目	商务、批发和零售，以及相对于意大利的进出口，但产品需包含在食品和非食品目录中的；开设和管理商店、市场、特级市场和商业活动和相关的场所。 根据公司经营项目的规定，公司可以进行商业、工业、金融、动产和不动产的所有活动（所有这些活动都要遵守有关具有资质中间人的现行法律，并且是为了达到公司目标所必须和必要的活动）等。

三、投资标的基本情况

公司名称	杭州益荣房地产开发有限公司
住 所	杭州市余杭区星桥街道广厦天都城天河苑香榭路商铺９８＃
法定代表人	王欣
注册资本	１０，２０５万美元
公司类型	有限责任公司（中外合资）
经营范围	在余政挂出（２０１０）７０号地块进行普通商业住宅用地的开发、销售及物业管理。

四、对外投资合同主要内容

通和置业与光华集团共同出资成立合资公司益荣房产，益荣房产注册资本１０，２０５万美元，其中：通和置业出资５，２０４．５５万美元，占注册资本的５１％，以现金人民币折合出资；光华集团出资５，０００．４５万美元，占注册资本的４９％，以现汇美元出资。通和置业与光华集团按其出资比例分期缴付，其中第一期出资额不得低于各自认缴出资额的１５％，时间在三个月内，剩余注册资本在两年内缴清。

五、投资目的、风险和对上市公司的影响情况

１、本次对外投资有利于进一步整合资源、更好地开发余杭区政府余政挂出（２０１０）７０号地块，符合公司战略发展方向。

２、新公司的运营有赖于双方密切合作，且地产项目受国家宏观政策及市场走势等因素影响，存在着一定的风险。

３、本次对外投资资金为公司全资子公司通和置业自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。同时，新公司目前主要以公司设立、项目前期工作为主，所以本次对外投资短期内不会对公司的经营效益产生影响。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司

二〇一一年二月一日