证券代码：０００５１７ 证券简称：荣安地产 公告编号：２０１１－００３

　荣安地产股份有限公司

　第七届董事会２０１１年第一次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　荣安地产股份有限公司第七届董事会２０１１年第一次临时会议通知于２０１１年１月２４日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议采用现场结合通讯方式召开，现场会议于２０１１年１月２７日在公司十五楼会议室（宁波市灵桥路５１３号）召开。公司董事会成员共９名，实际出席会议董事９名，其中，独立董事沈成德先生、吴泉能先生以通讯表决方式出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

　一、一致审议通过《关于调整组织架构的议案》：

　为拓展地区业务，实现公司战略发展目标，公司将原来直线职能制的组织架构调整为“公司总部＋城市公司”的二级管理架构，即地产公司总部设战略投资部、产品管理部、运营审计部、人力资源部、综合管理部、财务资金部、证券事务部等七个职能部门，下设宁波、杭州、苏州、台州等四个城市公司，负责管辖上述四个区域及周边区域业务的拓展和开发。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　二、一致审议通过《关于同意王麟山先生辞去总经理职务的议案》：

　公司董事兼总经理王麟山先生因工作需要，将调任至公司控股股东荣安集团股份有限公司任职。王麟山先生于近日向董事会提交了书面辞职报告。本次董事会临时会议已审议同意王麟山先生辞去公司总经理职务，并谨此就王麟山先生在任公司总经理期间为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢！王麟山先生辞去总经理职务后，仍将担任公司董事一职。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　三、一致审议通过《关于聘任王久芳先生为公司总经理的议案》：

　王久芳先生简历见附件。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　四、一致审议通过《２０１０年度公司董事、高管薪酬安排的议案》；

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　五、一致审议通过《关于为宁波荣居置业有限公司向银行贷款９６００万元提供担保的议案》：

　议案具体内容请见与本公告同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　以上第四项议案关于２０１０年度公司董事的薪酬安排、第五项议案关于为控股子公司宁波荣居置业有限公司提供担保的事项将提交公司下次股东大会审议通过，股东大会召开通知另行公告。

　特此公告。

　荣安地产股份有限公司董事会

　二○一一年一月二十八日

　附件：王久芳先生简历

　王久芳，男，１９６３年１２月出生，汉族，大专，高级经济师、高级工程师，现任荣安集团股份有限公司董事长，本公司第七届董事会董事长。历任荣安集团股份有限公司总裁、董事长。现任社会职务：宁波市工商联副主席，宁波市企业联合会副会长，宁波市政协委员、浙江省政协委员。

　王久芳先生为公司控股股东荣安集团股份有限公司董事长，也是本公司实际控制人，未直接持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：０００５１７ 证券简称：荣安地产 公告编号：２０１１－００４

　荣安地产股份有限公司关于

　为控股子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　因业务发展需要，公司控股子公司宁波荣居置业有限公司向中国建设银行股份有限公司宁波城建支行申请９６００万元房地产项目开发贷款。公司控股子公司宁波市人民房地产开发有限公司拟以其所拥有的欢乐高层项目地块（面积１５９００平方米，土地证甬国用（２００４）第１０４７１号）作抵押为其提供担保，同时，公司控股子公司宁波康园房地产开发有限公司承担连带还款义务。

　宁波荣居置业有限公司对上述担保未提供反担保。

　宁波荣居置业有限公司主要承建宁波鄞州区潘火片区地块项目，该项目位于宁波市鄞州潘火片区世纪新村西侧，东面为河流，南到规划道路，西至沧海路，北到规划边界。土地面积３３，３０１平方米（４９．９５１５亩），计划建造１６－２９层高层建筑５栋，总体建筑面积约１０万平方米，预计于２０１２年年底前完成交付。

　上述担保事项业经公司２０１１年１月２７日召开的第七届董事会２０１１年第一次临时会议审议通过，尚需提交公司下次股东大会审议批准。

　二、被担保人基本情况

　公司名称：宁波荣居置业有限公司

　成立日期：２００９年１０月１９日

　注册地点：宁波市鄞州区下应街道河西村（下应街道办事处综合办公大楼５楼）

　法定代表人：王久芳

　注册资本：伍亿元

　主营业务：房地产的开发、经营；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

　与上市公司的关系：本公司控股子公司宁波康园房地产开发有限公司持有该公司１００％股权。本公司持有宁波康园房地产开发有限公司４８．６０％股权，本公司全资子公司宁波荣安房地产开发有限公司持有宁波康园房地产开发有限公司５１．４０％股权。

　财务指标（未经审计）：截止２０１０年１２月３１日，该公司资产总额为６２５，９５６，５９６．３９元，负债总额为１２７，６６３，５１６．４１元，净资产为４９８，２９３，０７９．９８元。２０１０年１－１２月，该公司营业收入０．００元，利润总额－４３０，２２１．３５元，净利润－３４８，７７２．０５元。

　三、董事会意见

　公司上述担保主要是为了满足公司日常房地产项目开发的资金需要，有利于加快项目的开发进程。上述担保符合上市公司的整体利益。

　上述担保发生后，本公司对外担保总额为１７１，４００万元，占公司最近一期（２００９年度）经审计净资产的１０３．３１％。其中，本公司对控股子公司提供的担保累计余额为９６，０００万元，公司控股子公司对控股子公司提供的担保累计余额为７５，４００万元。

　本公司无逾期担保情形。

　特此公告。

　荣安地产股份有限公司

　董事会

　二○一一年一月二十八日