特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：２０１１年２月１４日上午９点

●股权登记日：２０１１年２月９日

●会议召开地点：苏州市新区狮山路３５号金河大厦２５楼公司会议室

●会议方式：现场召开

经公司董事会研究决定，拟于２０１１年２月１４日召开公司２０１１年第一次临时股东大会。

２０１１年第一次临时股东大会具体内容：

１、会议召开基本情况：

会议召集：公司董事会

会议时间：２０１１年２月１４日（周一）上午９点

会议地点：苏州市新区狮山路３５号金河大厦２５楼公司会议室

２、会议审议事项：

■审议《关于同意成立全资子公司“苏州高新（徐州）投资发展有限公司（暂名）”》 的议案

该议案已经２０１１年１月２１召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过，详见２０１１年１月２５公司在上海证券交易所网站以及《中国证券报》《上海证券报》刊登的公告内容。

３、出席会议对象和登记办法

■出席会议对象

截止２０１１年２月９日下午３时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；

公司全体董事、监事、高级管理人员；

公司聘请法律顾问、律师。

■出席会议登记办法

社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。

委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。

法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证登记和出席会议。

符合上述条件的公司股东或其授权委托人于２０１１年２月１１日（９：３０－１１：００，１４：００－１６：３０）持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信至本公司董事会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。

４、其他事项：

会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

公司地址：江苏苏州市新区狮山路３５号金河大厦２５楼

邮政编码：２１５０１１

联系电话：（０５１２） ６８０７２５７１ ６８０９６１８５ 传真：（０５１２） ６８０９９２８１

联 系 人：宋才俊、汪玮峰

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

２０１１年１月２８日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本个人）出席苏州新区高新技术产业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代表本单位（本个人）依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则被委托人可自行决定该议案投同意、反对或弃权票。

■

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名； 身份证号码：

委托日期：

注：本授权委托书复印有效

回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有苏州新区高新技术产业股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年第一次临时股东大会。

出席人姓名： 股东帐户：

股东名称（盖章）：

注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效

审议事项	同意	反对	弃权
１、关于同意成立全资子公司“苏州高新（徐州）投资发展有限公司（暂名）”的议案