中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国银行股份有限公司（简称“本行”）控股股东中央汇金投资有限责任公司（简称“汇金公司”）自２００９年１０月９日至２０１０年１０月８日期间通过上海证券交易所交易系统累计增持本行Ａ股股份５，１２６，０２９股，约占上述增持期结束之日本行总股本的０．００２１％。有关内容详见本行于２０１０年１０月１１日发布的编号为临２０１０－０４４的《关于控股股东增持公司股份计划实施情况的公告》。

　近日，本行接到汇金公司通知，其已收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）下发的《关于核准豁免中央汇金投资有限责任公司要约收购中国银行股份有限公司股份义务的批复》（证监许可［２０１１］１１３号）。根据该批复，中国证监会核准豁免汇金公司因通过上海证券交易所的证券交易而增持本行５，１２６，０２９股股份，导致合计持有本行１７１，４１２，１３８，１８６股股份，约占上述增持期结束之日本行总股本的６７．５２７９％而应履行的要约收购义务。

　特此公告

　中国银行股份有限公司董事会

　二〇一一年一月二十七日