本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　２０１１年０１月２６日，山东益生种畜禽股份有限公司第二届董事会第三次会议在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于２０１１年０１月１５日通过专人送达方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事和部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》及公司章程有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

　本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

　审议并通过《关于２０１１年度向银行申请授信额度的议案》。

　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　为满足公司２０１１年度生产经营活动等方面的资金需求，公司拟向各商业银行申请综合授信的额度如下：

　（１）向农行烟台市毓璜顶支行申请综合授信２０，０００．００万元。

　（２）向建行烟台市卧龙支行申请综合授信１３，５００．００万元。

　（３）向恒丰银行烟台市海港路支行申请综合授信１２，０００．００万元。

　（４）向深发展青岛分行申请综合授信１０，０００．００万元。

　（５）向光大银行烟台分行申请综合授信５，０００．００万元。

　（６）向中信银行烟台市牟平支行申请综合授信５，０００．００万元。

　（７）向中行烟台市南大街支行申请综合授信４，７００．００万元。

　（８）向浦发银行青岛分行申请综合授信３，０００．００万元。

　（９）向工行烟台市莱山支行申请综合授信２，０００．００万元。

　上述综合授信额度总计人民币７５，２００．００万元。公司将在授信额度内进行贷款，具体融资金额将视生产经营对资金的需求确定。

　因公司将在授信额度内进行流动资金贷款，授权公司董事长曹积生先生根据银行授信落实情况和公司资金需要情况在年度银行融资额度内具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　特此公告。

　山东益生种畜禽股份有限公司董事会

　２０１０年０１月２７日