股票代码：００２３４１ 股票简称：新纶科技 公告编码：２０１１－０４

　深圳市新纶科技股份有限公司

　关于子公司对外投资公告

　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、对外投资概述

　１、对外投资基本情况

　防静电ＰＥ保护膜和铝塑膜均属于特定产品的高端洁净包装用品，用于电子产品、家用电器、医疗器械、精密仪器等高科技行业的产品包装。该项目是国家战略性新兴产业政策重点培育和发展的“功能性材料和核心技术”，未来市场增长空间广阔。

　公司为抓住防静电包装材料行业的发展机遇，拟以下属全资子公司苏州新纶超净技术有限公司（以下简称“苏州新纶”）用自有资金投资建设防静电包装材料（包括防静电ＰＥ保护膜和铝塑膜等）扩产项目，投资总额约为１．５９亿元。公司将在现有防静电包装袋、保护膜项目的基础上，进一步扩大产能、拓宽产品范围，建立专业的包装材料生产基地，改变产品供不应求的情况，成为国内电子、半导体等高新技术产业包装的系统集成供应商。

　２、 对外投资项目的审批情况

　公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设防静电包装材料扩

　产项目的议案》，公司董事会同意公司在苏州工业园区内投资建设防静电包装材料扩产项目，项目总建筑面积３３９８６．９平方米。投资总额约为１．５９亿元（以实际项目决算金额为准）。资金筹措主要以自有资金及银行借款的方式。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资项目需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

　３、本次对外投资项目不构成关联交易。

　二、 投资主体介绍

　本次对外投资项目由公司全资子公司苏州新纶超净技术有限公司（以下简称“苏州新纶”）负责实施。

　苏州新纶为公司全资子公司，该公司于２００７年１１月１４日成立，注册资本为２２５２７．９２３４５７万元，注册地为苏州工业园区唯亭镇唯新路１１５号，主要经营范围：研发、生产：高滤尘性无尘防静电服、普通无尘防静电服、防静电无尘工作鞋、一次性成型ＰＵ鞋、保护足趾安全鞋、防静电塑料包装袋、防静电无尘手套、无尘抹布、净化口罩、鞋套、无尘打印纸；销售本公司自产产品，净化工程设计及施工；研发有机高分子材料及其制品；自有厂房租赁；本公司自产产品出口以及生产所需机器设备、原辅材料进口；防静电洁净服、帽、防静电无尘鞋、无尘擦拭布、手套的洗涤服务；并提供无尘清洗技术咨询。

　四、 新建项目情况

　１、对外投资的基本情况

　项目名称：防静电包装材料扩产项目

　项目用地：苏州工业园区２３０５９号地块（占地面积为１９，９９８．８２平方米，约３０亩）

　项目具体实施内容：

　（１）拟使用目前苏州新纶自有土地建设本项目所使用的厂房、办公场所和

　仓库总建筑面积 ３３９８６．９ 平方米，并根据需要装修；

　（２）根据项目拟建规模进行配置所需要的先进生产设备和监测设备；

　（３）根据公司产品研发方向配置相适应的研发设备；

　（４）完善建设配套的公用及辅助工程设施。

　项目投资规模：预计总投资１．５９亿元，其中新增建设投资 １．３１亿元，流动资金０．２８亿元。

　项目建设规模：项目建成后可形成

　（１）年产２６１０吨防静电自粘性ＰＥ保护膜（吹膜生产）能力；

　（２）年产４０６０吨防静电自粘性ＰＥ保护膜（流延生产）能力；

　（３）年产３４８０吨铝塑膜的生产能力。

　项目建设周期： １２个月，即从２０１１年２月开始至２０１２年２月止。

　项目资金来源：公司自有资金及银行借款

　项目审批情况：该项目已取得苏州工业园区经济贸易发展局颁发的企业投资

　项目备案通知书（苏园经投登字【２０１０】１３９号）。

　项目达产计划：项目第二年投产并达生产能力的５０％，第三年可达生产能力的１００％。

　项目投产后销售收入预测：达产年营业收入 ４亿元。

　项目投资回收期（所得税后）：４年

　总投资收益率：３８．７％

　五、投资目的和对公司的影响

　本次对外投资项目建设期预计为１２个月，该项目达产后，经济效益良好，预计税后项目投资回收期为４年。

　实施该项目是企业发展的需要，通过该项目的建设，标志着公司的产品已从对人体的防护向对产品的防护延伸，可进一步丰富公司的产品结构，提升公司的整体经营业绩及核心竞争力。

　六、 项目风险

　该项目需经公司股东大会审议批准后生效，除此之外，可能还存在行业竞争风险、经营与管理风险、原材料、技术、市场等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　深圳市新纶科技股份有限公司董事会

　二Ｏ一一年一月二十八日

　股票代码：００２３４１ 股票简称：新纶科技 公告编码：２０１１－０５

　深圳市新纶科技股份有限公司

　关于全资子公司抵押贷款的公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、抵押贷款情况概述

　公司拟投资建设防静电包装材料项目，并根据项目资金计划需求，拟以全资子公司苏州新纶超净技术有限公司（以下简称“苏州新纶”）位于苏州工业园区唯亭西区娄中路北２３０５９号土地【证书号为苏工园国用（２００８）第０２０４７号】资产

　为抵押， 截止２０１０年１２月末，该土地账面原值为９７４．２６万元，账面价值为９２０．５０万元。由苏州新纶向银行申请不超过人民币１亿元项目贷款，期限为四年（具体贷款银行、金额、期限以实际批复为准），上述贷款将用于防静电包装材料项目开发建设。

　２０１１年１月２７日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于苏州新纶超净技术有限公司拟向银行申请不超过１亿元抵押贷款的议案》。根据公司章程规定，上述事项需提交公司股东大会审议批准并授权苏州新纶办理抵押贷款相关事宜。苏州新纶将于本公司股东大会审议通过该贷款事项后再与相关银行签署有关抵押贷款合同。

　二、全资子公司基本情况

　１、公司名称：苏州新纶超净技术有限公司

　成立日期：２００７年１１月１４日

　注册地点：苏州工业园区唯亭镇唯新路１１５号

　法定代表人：侯毅

　注册资本：２２５２７．９２３４５７万元

　主营业务：研发、生产：高滤尘性无尘防静电服、普通无尘防静电服、防静电无尘工作鞋、一次性成型ＰＵ鞋、保护足趾安全鞋、防静电塑料包装袋、防静电无尘手套、无尘抹布、净化口罩、鞋套、无尘打印纸；销售本公司自产产品，净化工程设计及施工；研发有机高分子材料及其制品；自有厂房租赁；本公司自产产品出口以及生产所需机器设备、原辅材料进口；防静电洁净服、帽、防静电无尘鞋、无尘擦拭布、手套的洗涤服务；并提供无尘清洗技术咨询。

　与上市公司的关系：本公司全资子公司。

　财务指标（未经审计）：截止２０１０年９月３０日，该公司资产总额为３４８，２４０，１８２．２４元，负债总额为１１１，９６４，２３３．６１元，净资产为２３６，２７５，９４８．６３ 元。截止２０１０年１－９月份共实现营业收入９７，８９８，９８９．０２元，实现利润总额 ８，８７３，４７２．８８元，净利润６，６５９，２６６．２８元。

　２、主要项目

　防静电包装材料扩产项目，该项目拟于苏州工业园区唯亭西区娄中路北２３０５９号地块兴建实施。土地面积１９，９９８．８２平方米（约３０亩），计划建造总体建筑面积约３３９８６．９ 平方米，投资总额约为１．５９亿元，建设周期为１２个月，用于防静电自粘性ＰＥ保护膜等产品的生产。目前该项目处于项目前期阶段。

　三、董事会意见

　为解决开发项目资金的需求，推进项目的开发进程，公司全资子公司进行本次抵押贷款，将有利于项目的尽快建成，有利于该公司持续、稳定、健康地发展，符合公司的整体利益。

　四、累计抵押贷款数额

　截至２０１０ 年１２月３１日，苏州新纶对外累计抵押贷款为零。

　五、备查文件

　公司第二届董事会第九次会议决议

　特此公告。

　深圳市新纶科技股份有限公司董事会

　二Ｏ一一年一月二十八日

　股票代码：００２３４１ 股票简称：新纶科技 公告编码：２０１１－０６

　深圳市新纶科技股份有限公司

　第二届董事会第九次会议决议公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市新纶科技股份有限公司第二届董事会第九次会议通知于２０１１年１月２１日分别以电话通知、直接送达方式送达。会议于２０１１ 年１月２７日上午９：３０在公司会议室以现场记名投票方式召开，应到董事９人，实到董事９人。会议由董事长侯毅先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决通过如下决议：

　一、会议以赞成９ 票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过了《关于投资建设防静电包装材料扩产项目的议案》；

　同意公司在苏州工业园区内投资建设防静电包装材料扩产项目，项目总建筑面积３３９８６．９平方米。投资总额约为１．５９亿元（以实际项目决算金额为准）。资金筹措主要以自有资金及银行借款的方式。

　议案具体内容请见与本公告同日披露的《关于子公司对外投资公告》。

　同时提请股东大会审议批准并授权董事长具体负责该项目实施及签署相关法律文件。

　二、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于苏州新纶超净技术有限公司拟向银行申请不超过１亿元抵押贷款的议案》。

　议案具体内容请见与本公告同日披露的《关于全资子公司抵押贷款的公告》。

　同时提请股东大会审议批准并授权苏州新纶办理抵押贷款相关事宜。

　三、会议以赞成９ 票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

　《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告。

　深圳市新纶科技股份有限公司董事会

　二Ｏ一一年一月二十八日

　股票代码：００２３４１ 股票简称：新纶科技 公告编码：２０１１－０７

　深圳市新纶科技股份有限公司

　关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据深圳市新纶科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议，定于２０１１年２月１６日召开公司２０１１年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关具体事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　１、 会议召集人：公司董事会

　２、 会议召开时间：２０１１年２月１６日上午９：３０

　３、 股权登记日：２０１１ 年２月１１日

　４、 会议召开地点：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦２０楼会议室

　５、 会议召开方式：现场会议

　６、出席对象：

　（１）截止 ２０１１年２月１１日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

　（２）公司董事、监事和高级管理人员；

　（３）见证律师。

　二、会议审议事项

　１、审议《关于投资建设防静电包装材料扩产项目的议案》；

　２、审议《关于苏州新纶超净技术有限公司拟向银行申请不超过１亿元抵押

　贷款的议案》。

　三、股东大会登记方法

　１、登记方式：

　① 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　② 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　③ 异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股东帐户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东帐户复印件。

　２、登记时间：２０１１ 年 ２月１４日，上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１７：００。

　３、登记地点：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦９层公司董事会秘

　书处。

　四、其他事项

　１、本次会议会期半天。

　２、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　３、会务联系方式：

　联系地址：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦９层公司董事会秘书处

　邮政编码：５１８０５７

　联系人：刘晓渔、杨利

　联系电话：（０７５５）２６９９３０９８

　联系传真：（０７５５）２６９９３３１３

　五、备查文件

　１、公司第二届董事会第九次会议决议

　２、其他备查文件

　特此通知。

　深圳市新纶科技股份有限公司董事会

　二Ｏ一一年一月二十八日

　附件：

　授权委托书

　致深圳市新纶科技股份有限公司：

　兹全权委托 先生（女士），代表本单位（本人）出席于２０１１年２月１６日召开的深圳市新纶科技股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会并代为对全部议案行使以下表决权：

　■

　注．１、同意栏中用“√”表示。

　２、对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

　委托人姓名或名称（签章）： 委托人（签名）：

　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人身份证号码：

　委托人股东帐户：

　委托人持股数：

　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

　委托日期： 年 月 日

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。