证券简称：天音控股　 证券代码：０００８２９  公告编号：临［２０１１］ ３号

　天音通信控股股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天音通信控股股份有限公司董事会于２０１１年１月２５日收到独立董事杨志国先生书面辞职信。杨志国先生因个人工作原因，不便再继续担任公司独立董事，辞去公司第五届董事会独立董事职务。

　杨志国先生辞职后，公司尚有董事１０名，其中独立董事３名。根据《公司法》、《公司章程》规定，杨志国先生在任期内辞职导致本公司独立董事人数低于董事会总人数的１／３，故杨志国先生的辞职申请将在公司股东大会选举新任独立董事补齐空缺后方可生效。

　公司董事会将尽快依照法律程序提名具有上市公司独立董事任职资格的候选人，报送深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。

　公司衷心感谢杨志国先生在任职期间为公司所做出的贡献！

　特此公告。

　天音通信控股股份有限公司董事会

　２０１１年１月２７日