本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　公司于２０１１年１月５日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第一届董事会全体成员发出了召开第十七次会议的通知及议案等资料。２０１１年１月２６日，公司以通讯表决方式举行了第一届董事会第十七次会议。

　本次会议应出席董事１２名，实际出席董事１２名（全部以通讯表决方式出席，其中，侯巍董事委托张广慧董事对本次会议审议事项行使表决权），符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议通过了《关于募集资金运用的议案》，同意公司使用募集资金２０亿元。其中：固定收益投资不超过１０亿元；一级市场投资不超过１亿元；二级市场投资不超过５亿元；衍生品投资不超过３．５亿元；公司自有资金参与“汇通启富２号”集合资产管理计划不超过０．５亿元。同意公司根据《招股说明书》关于募集资金投向的规定（详见本公司《招股说明书》“第十四节 募集资金运用 二、本次发行募集资金运用”），结合相关业务资格获批情况，在保证净资本等风险控制指标符合监管标准的前提下，适时调整募集资金用途。

　会议表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权。

　特此公告

　山西证券股份有限公司董事会

　２０１１年１月２７日