证券代码：６００８９３ 证券简称：航空动力 公告编号：２０１１临－０３

　西安航空动力股份有限公司

　２０１１年第一次临时股东大会决议公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议无否决、新增或修改提案。

　● 西安航空发动机（集团）有限公司作为关联股东，须于本次临时股东大会上就下列第三、四项议案回避表决。在计算该等议案表决情况时，西安航空发动机（集团）有限公司所持股份数不计入出席股东大会有效表决权股份总数内。

　一、会议召开和出席情况

　２０１１年１月２７日，西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开２０１１年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采取现场投票方式召开，现场会议地点在西安市未央区徐家湾天鼎酒店一楼会议室。出席现场会议股东及股东代理人共计８人，代表有表决权的股份３２４，７８１，０３４股，占公司有表决权股份总数的５９．６２％。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长蔡毅先生主持。

　二、提案审议情况

　本次股东大会采取记名投票方式表决，出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决，并形成决议如下：

　１、《关于接受董事孟建先生的辞职申请并提名李宗顺先生为公司董事及董事会战略委员会委员、保密委员会委员候选人的议案》

　表决情况：３２４，７８１，０３４股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　２、《关于增补独立董事杨嵘女士为董事会薪酬与考核委员会委员候选人的议案》

　表决情况：３２４，７８１，０３４股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　３、《关于与西航集团签署航空发动机整机购销合同及关联交易框架协议书的议案》

　本议案涉及关联交易，关联股东西安航空发动机（集团）有限公司回避表决。

　表决情况：３４，７４５，６５８股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　４、《２０１１ 年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》

　本议案涉及关联交易，关联股东西安航空发动机（集团）有限公司回避表决。

　表决情况：３４，７４５，６５８股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　５、《关于审议国拨资金用于航空发动机及衍生产品技改的议案》

　表决情况：３２４，７８１，０３４股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　６、《关于修改公司章程部分条款的议案》

　表决情况：３２４，７８１，０３４股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　三、律师见证情况

　本次股东大会由北京市君合律师事务所邓雪芳律师和王伟律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　四、备案文件

　１． 西安航空动力股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议

　２． 北京市君合律师事务所关于西安航空动力股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书

　特此公告。

　西安航空动力股份有限公司董事会

　２０１１年１月２７日

　证券代码：６００８９３ 证券简称：航空动力 公告编号：２０１１临－０４

　西安航空动力股份有限公司

　２０１１年第二次临时股东大会决议公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决或修改提案。

　●本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　２０１１年１月２７日，西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开２０１１年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点在西安市未央区徐家湾天鼎酒店一楼会议室。公司同时通过上海证券交易所交易系统向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计１４７人，代表有表决权的股份３４６，３０９，４４１股，占公司有表决权股份总数的６３．５７％。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长蔡毅先生先生主持。

　二、提案审议情况

　本次股东大会采取记名投票方式表决，出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决，并形成决议如下：

　《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》

　表决情况：３４５，５１９，１５９股同意，占出席会议有表决权股份总数的９９．７７％；４６３，１４１股反对，占出席会议有表决权股份总数的０．１３％；３２７，１４１股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０．１０％。

　三、律师见证情况

　本次股东大会由北京市君合律师事务所邓雪芳律师和王伟律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　四、备案文件

　３． 西安航空动力股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会决议

　４． 北京市君合律师事务所关于西安航空动力股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会的法律意见书

　特此公告。

　西安航空动力股份有限公司

　董事会

　２０１１年１月２７日