本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于２０１１年１月２７日以通讯方式召开，本次会议通知于２０１１年１月１７日以电子邮件方式发出。应参加审议董事９人，实际参加审议董事９人。本次董事会由公司董事长包叔平先生召集，符合《中华人民共和国公司法》和《上海海隆软件股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

　全体出席董事逐项审议并通过了以下议案：

　一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于固定资产报废的议案》。

　根据《公司法》、《公司章程》及会计准则的有关规定，董事会一致同意公司将一批固定资产进行报废处理。本批报废固定资产主要包括工作用ＰＣ、测试用设备等，原值共１，６５３，０２３．９０元人民币，残值共８２，６５２．９０元人民币，均已无使用价值且已提足折旧。

　二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于授权总经理办理日元远期结汇的议案》。

　鉴于公司主营业务对日软件外包的收入主要以日元结算，且面临人民币升值的压力，为了规避日元收入的外汇汇率波动风险，有效降低主营业务收入的不确定性，经公司管理层研究，特提请董事会审议授权总经理按下述条件办理日元远期结汇事宜。

　（１） 货币种类：日元

　（２） 本次授权金额：不超过１２亿日元。

　（３） 远期结汇汇率：国家外汇管理局公布的交易日人民币汇率中间价不低于交易日前３０日的同中间价中最高１５日的平均值。

　（４）结汇交割日期：２０１２年１２月３１日之前。

　风险分析：上述方案的风险主要为交割日账户日元余额不足造成的交割风险。

　风险控制：

　（１） 严格控制公司年度办理远期结汇的总额不超过上一年度营业收入总额的８０％，且本次结汇方案的额度不超过公司２０１０年度以日元结算的营业收入的５０％。公司也将维持日元账户足够的余额，确保交割日不发生交割风险，且公司营业状况长期稳定，故发生此种风险的概率已降至极低。

　（２） 公司于２００９年１２月制定了《公司远期结售汇套期保值业务内部控制制度》（见“巨潮资讯网”），相关职责部门将严格按照该制度所制定措施及时监督、控制风险。

　三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于轨道交通站务系统嵌入式软件项目的研发支出转入无形资产的议案》。

　公司“嵌入式软件研发中心”项目投入研发《轨道交通站务系统嵌入式软件》，已于２００９年９月１６日获得了《计算机软件著作权登记证书》（登记证号：软著登字第：０１６６８８８；）及２０１０年８月１０日获得了《计算机软件著作权登记证书》（软著登字第：０２２８６８７）。根据《企业会计准则第６号－－－无形资产》的规定，现提请董事会审议将《轨道交通站务系统嵌入式软件开发项目》的开发支出计：３，０６７，１４９．５７元人民币转入无形资产，并分５年摊销。

　特此公告！

　上海海隆软件股份有限公司

　董事会

　２０１１年１月２７日