证券代码：０００５４７ 证券简称：闽福发Ａ 公告编号：２０１１－００２

神州学人集团股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于２０１１年１月１７日以电子邮件、书面、传真方式发出，会议于２０１１年１月２７日以传真方式召开。会议应到董事７名，实到董事７名。会议由公司董事长章高路先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司福州五一支行申请授信额度的议案》。

为满足公司生产经营需要，同意公司向中国工商银行股份有限公司福州五一支行申请最高额度（额度按余额掌握）为 ２２，０００ 万元人民币（币种）的授信（包括但不限于银行借款、票据融资、贸易融资等表内业务及票据承兑、信用证、保函等表外业务），期限一年。有关业务的具体事项以相关业务合同约定为准。公司董事会授权董事长章高路先生签署所有有关法律文书。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年１月２７日

证券代码：０００５４７ 证券简称：闽福发Ａ 公告编号：２０１１－００３

神州学人集团股份有限公司业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：同向大幅下降

２．２０１０年１－１２月业绩预告情况表

项 目	２０１０年１月１日— ２０１０年１２月３１ 日	２００９年１月１日— ２００９年１２月３１ 日	增减变动（％）
净利润	约１，７２５．９５万元— ３，４５１．９１万元	６，９０３．８１万元	下降：５０％—７５％
基本每股收益	约０．０７元—０．１４元	０．２８元	下降：５０％—７５％

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司业绩下降的原因是：２００９年公司因担保贷款一次性拨回增加净利润４，８７７．５５万元，故２０１０年度公司非经常性损益收入较上年同期大幅减少。

四、其他相关说明

本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体数据将在公司２０１０年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年１月２７日