本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１１年１月２７日（星期四）上午十点。

　２、召开地点：天津津滨发展股份有限公司６楼会议室。

　３、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票方式。

　４、召集人：天津津滨发展股份有限公司董事会。

　５、主持人：公司董事长许立凡先生。

　６、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况：

　出席的总体情况：到会股东及股东代表２名，持有（代理）股份总数３７６９６０９２０股，占公司有表决权总股份的２３．３１％。

　公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司律师对会议进行了见证。

　四、提案审议和表决情况：

　审议通过了《关于成立天津津滨富通投资有限公司并由其认缴津和发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）１．５亿有限合伙份额的议案》。

　同意３７６９６０９２０股，反对０股，弃权０股。分别占出席会议股东代表股份总数的１００％，０％，０％。

　五、本次会议无涉及分类表决事项。

　六、律师出具的法律意见

　天津泰达律师事务所冯文利、李清律师参加了本次股东大会，对会议情况进行了见证，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

　特此公告

　天津津滨发展股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年１月２７日