本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

１、本次限售股份可上市流通的数量为３，５０４万股，占公司股本总额的２７．２９％；

２、本次限售股份可上市流通日为２０１１年２月９日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行前股本总额为８，０００万股。经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］３９号”文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票２，７００万股，并于２０１０年２月３日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。首次公开发行后公司总股本变更为１０，７００万股。

根据２０１０年４月１２日公司２００９年度股东大会审议通过的２００９年度利润分配方案，公司以１０，７００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利５．００元（含税）、送２股股票，完成上述利润分配后，公司总股本增至１２，８４０万股。

二、股东履行股份限售承诺情况

１、公司股东中国电力科学研究院、北京万峰达电力电子有限责任公司和陕西中加投资有限公司在招股说明书及首次公开发行前承诺如下：

自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

２、根据国务院国资委国资产权〔２００９〕１４１１ 号文《关于北京科锐配电自动化股份有限公司国有股转持有关问题的批复》，中国电科院持有的２７０万股股份将在本次发行后划转给全国社会保障基金理事会。全国社会保障基金理事会将承继中国电科院的禁售期义务。

３、经核查，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了其承诺。

三、资金占用与违规担保情况

本次解除限售股份持有股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通时间为２０１１年２月９日。

２、本次解除限售股份的数量为３，５０４万股，占公司股本总额的２７．２９％。

３、本次申请解除股份限售的股东为４名。

４、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

股东性质	本次变动前		本次变动		本次变动后
	数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	９６，０００，０００	７４．７７％		３５，０４０，０００	６０，９６０，０００	４７．４８％
１、国家持股
２、国有法人持股	２２，０８０，０００	１７．２０％		２２，０８０，０００	０
国有法人	２２，０８０，０００	１７．２０％		２２，０８０，０００	０
３、其他内资持股	７３，９２０，０００	５７．５７％		１２，９６０，０００	６０，９６０，０００	４７．４８％
境内非国有法人	７３，９２０，０００	５７．５７％		１２，９６０，０００	６０，９６０，０００	４７．４８％
境内自然人
４、外资股
二、无限售条件股份
１、人民币普通股	３２，４００，０００	２５．２３％	３５，０４０，０００		６７，４４０，０００	５２．５２％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１２８，４００，０００	１００％	—	—	１２８，４００，０００	１００％

３	陕西中加投资有限公司	６，２４０，０００	６，２４０，０００	４．８６％
４	全国社会保障基金理事会转持三户	３，２４０，０００	３，２４０，０００	２．５２％
合计		３５，０４０，０００	３５，０４０，０００	２７．２９％

五、本次股份解除限售及上市后，公司股本结构变动如下：

序号	股东全称	所持限售股份 总数（股）	本次解除限售 数量（股）	本次解除限售股份数量占公司股份总数的比例
１	中国电力科学研究院	１８，８４０，０００	１８，８４０，０００	１４．６７％
２	北京万峰达电力电子有限责任公司	６，７２０，０００	６，７２０，０００	５．２３％

六、保荐机构的核查意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司发表核查意见如下：经核查，持有北京科锐有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意北京科锐本次解除限售股份。

七、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股份结构表和限售股份明细表；

４、保荐机构的核查意见。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司

董事会

二〇一一年一月二十七日