本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于２０１１年１月２１日以专人送达、传真形式发出。会议于２０１１年１月２７日上午１０：００在公司１６层第一会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，出席会议的董事占董事总数的１００％。五名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。

　本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

　１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜中工国际工程股份有限公司章程＞的议案》。根据公司２０１０年第一次临时股东大会和２０１０年第二次临时股东大会对董事会的授权及公司因向中国机械工业集团有限公司非公开发行股份及公积金转增股本而增加注册资本及股本的实际情况，对《公司章程》中相关内容进行如下修改：

　（１）原《公司章程》：

　第六条 公司注册资本为人民币１９０００万元。

　修改为：

　第六条 公司注册资本为人民币３３９００万元。

　（２）原《公司章程》：

　第十九条 公司股份总数为１９０００万股，公司的股本结构为：普通股１９０００万股。

　修改为：

　第十九条 公司股份总数为３３９００万股，公司的股本结构为：普通股３３９００万股。

　《中工国际工程股份有限公司章程》全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ． ｃｏｍ．ｃｎ）。

　２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于中工国际工程股份有限公司机构调整的议案》。设立电力工程部、糖业工程部、贸易部。

　３、分别审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理提名，聘任胡伟先生、王威先生为公司副总经理，任期自即日起至本届董事会任期结束止。

　（１）以９票同意，０票反对，０票弃权，同意聘任胡伟先生为公司副总经理；

　（２）以９票同意，０票反对，０票弃权，同意聘任王威先生为公司副总经理。

　公司独立董事发表了独立意见：１、任职资格合法。聘任胡伟先生、王威先生为副总经理，经审阅以上两位同志履历，未发现有《公司法》第１４７条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。２、聘任程序合法。副总经理是由总经理提名、董事会聘任的，其程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　４、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于设立中工国际（香港）有限公司的议案》。同意在香港设立全资子公司，公司名称拟定为“中工国际（香港）有限公司”，经营范围为：国际工程总承包、进出口贸易和海内外投资业务，注册资本为８０００万美元。

　５、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于设立中工国际安哥拉代表处的议案》。同意在安哥拉设立代表处，代表处名称拟定为“中工国际工程股份有限公司安哥拉代表处”（Ｃｈｉｎａ ＣＡＭＣ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． Ａｎｇｏｌａ Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅ Ｏｆｆｉｃｅ），代表处注册和办公地点为安哥拉首都罗安达。主要工作范围为：深入开发安哥拉市场，为执行项目提供全方位支持，并辐射开发周边西非沿海国家市场。

　特此公告。

　附件：中工国际工程股份有限公司副总经理简历

　中工国际工程股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年１月２８日

　附件：

　中工国际工程股份有限公司副总经理简历

　胡伟先生：４１岁，大学本科学历，国际商务师。历任中国工程与农业机械进出口总公司业务员、项目经理，本公司成套工程二部项目经理、总经理助理、总经理。现任本公司总经理助理。

　胡伟先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未持有中工国际股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　王威先生：３７岁，硕士，国际商务师。历任北京凯姆克国际贸易有限责任公司业务员、部门总经理、总经理助理、副总经理，中国工程与农业机械进出口总公司业务员、部门总经理、副总经理。现任中国工程与农业机械进出口有限公司总经理。

　王威先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未持有中工国际股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。