本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议不涉及股东提案

　● 本次会议无否决、变更或修改提案的情况

　一、会议召开和出席情况

　内蒙古亿利能源股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会会议于２０１１年１月２７日上午９：３０在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街３０号亿利能源大厦四楼会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共１人，代表公司股份数 ７６８，７３５，８２０股，占公司有表决权股份总数的８５．２３％。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的现场见证律师出席了本次会议，会议由公司董事会召集，董事长尹成国先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、和《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。

　二、提案审议情况

　《关于公司部分董事变更的议案》

　同意韩淑芳女士辞去公司第四届董事会独立董事职务，同意张立君先生辞去公司第四届董事会董事职务；

　同意选举张振华先生为公司第四届董事会独立董事，同意选举王占珍先生公司第四届董事会董事。

　表决结果：两位候选人各获得赞成票７６８，７３５，８２０票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对票０票，弃权票０票。

　三、律师见证情况

　本次公司２０１１年第一次临时股东大会会议的全过程由北京市康达律师事务所杨健律师进行了现场见证，并出具了法律意见书：

　亿利能源本次股东大会的召集、召开，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议通过的各项议案合法、有效。

　四、备查文件目录

　１、公司２０１１年第一次临时股东大会会议决议；

　２、北京康达律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告

　内蒙古亿利能源股份有限公司

　二○一一年一月二十七日