本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１、本次限售股份可上市流通数量为５７０万股；

２、本次限售股份可上市流通日为２０１１年２月９日。

华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］１３５２号”文核准，采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）２

８５０万股，每股面值１．００元，每股发行价格为人民币２２．００元，其中网下配售５７０万股。《首次公开发行Ａ股网下配售结果公告》已经刊登在２０１０年１０月２２日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自本公司股票向社会公众投资者公开发行并在深圳证券交易所上市交易之日（即２０１０年１１月０２日）起，锁定三个月后方可上市流通。现锁定期将满，该部分股票将于２０１１年２月９日上市流通。

本次网下配售的股份５７０万股上市流通后，公司的股本结构变动如下：

股份类型	股份变动前	本次股份变动			股份变动后
		增加		减少
一、有限售条件流通股	９０，７００，０００	—	５，７００，０００		８５，０００，０００
１、ＩＰＯ发行前限售股份	８５，０００，０００	—			８５，０００，０００
２、网下配售股份	５，７００，０００	—	５，７００，０００		—
二、无限售条件流通股	２２，８００，０００	５，７００，０００			２８，５００，０００
三、总股本	１１３，５００，０００				１１３，５００，０００

特此公告

华斯农业开发股份有限公司董事会

２０１１年１月２５日