本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海国际机场股份有限公司于２０１１年１月１１日向公司全体董事发出关于召开公司第五届董事会第四次会议的通知，并于２０１１年１月２１日采取“传真表决”的方式召开本次会议，公司全体董事通过传真方式进行了议案表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　一、因工作安排原因，朱继雨先生不再担任公司副总经理职务

　二、根据公司总经理提名，聘任张永东先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止

　公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生就以上议案发表独立意见如下：

　本人同意朱继雨先生不再担任公司副总经理职务。

　本人同意公司聘任张永东先生为公司副总经理。

　特此公告。

　上海国际机场股份有限公司

　董 事 会

　二〇一一年一月二十二日

　简历

　张永东先生，１９６４年１０月出生，中共党员，硕士研究生学历，副研究员，现任上海国际机场股份有限公司党委书记。

　张先生于１９８８年７月参加工作，曾任上海师范大学讲师，上海市政府研究室城市发展处副处长、处长，上海机场（集团）有限公司总裁助理。