证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2011-002

瑞泰科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于２０１１年１月１４日通过专人送达、电子邮件和传真等方式向全体董事发出，２０１１年１月２０日采用通讯表决的方式召开。

会议应到董事９人，实到董事９人。符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。经认真审议，通过如下决议：

一、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于向南京银行股份有限公司北京分行申请５，０００万元流动资金贷款的议案》。

同意公司向南京银行股份有限公司北京分行申请５，０００万元流动资金贷款，期限一年，保证方式为信用。

二、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于为安徽瑞泰新材料科技有限公司提供３，０００万元流动资金贷款担保的议案》。

同意公司为安徽瑞泰新材料科技有限公司提供３，０００万元流动资金贷款担保，期限一年。

详见２０１１年１月２２日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》。

三、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于为湘潭瑞泰高级硅砖有限公司提供３，０００万元流动资金贷款担保的议案》。

同意公司为湘潭瑞泰高级硅砖有限公司提供３，０００万元流动资金贷款担保，期限一年。

详见２０１１年１月２２日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

二〇一一年一月二十二日

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2011-003

瑞泰科技股份有限公司对外担保公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为支持子公司的发展，瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）拟为控股子公司安徽瑞泰新材料科技有限公司（简称“安徽瑞泰”）和控股子公司湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司（简称“湖南瑞泰”）的全资子公司湘潭高级硅砖有限公司（简称“湘潭瑞泰”）流动资金贷款提供担保。其中：拟为安徽瑞泰提供３，０００万元流动资金贷款担保，担保期限为一年；拟为湘潭瑞泰提供３，０００万元流动资金贷款担保，担保期限为一年。

上述担保事宜已经公司２０１１年１月２０日第三届董事会第二十次会议审议通过。根据《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定，该担保事项无需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：安徽瑞泰新材料科技有限公司

成立日期：２００８年３月１２日

注册地址：宁国经济技术开发区外环南路４８号

法定代表人：戴长友

注册资本：８，５００万元人民币

经营范围：塞隆结合耐火陶瓷功能材料、耐火材料定形和不定形制品等。

与本公司关系：本公司的控股子公司，其中公司占注册资本的比例为５１％。

安徽瑞泰最近一年又一期的财务状况如下（单位：万元）：

	２０１０年年度	２０１０年４季度
资产总额	１８，３６６	１８，３６６
负债总额	７，９１０	７，９１０
净资产	１０，４５６	１０，４５６
营业收入	１１，００１	３，７１７
利润总额	１，７０２	３６９
净利润	１，４３５	３０２
资产负债率	４３．０７％

以上数据未经审计。

截止本公告日，安徽瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（二）被担保人名称：湘潭瑞泰高级硅砖有限公司

成立日期：２００９年９月１０日

注册地址：湘潭县易俗河经济开发区杨柳路西

法定代表人：赵旭辉

注册资本：５，０００万元人民币

经营范围：硅砖耐火材料的生产、销售及研究，以及与此相对应的技术咨询、技术服务。（以上不含开采及中间产品为危险化学品的生产经营）

与本公司关系：为公司控股子公司湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司的全资子公司。

湘潭瑞泰最近一年又一期的财务状况如下（单位：万元）：

	２０１０年年度	２０１０年４季度
资产总额	６，３０５	６，３０５
负债总额	１，３４７	１，３４７
净资产	４，９５８	４，９５８
营业收入	０	０
利润总额	－３７	－８
净利润	－３７	－８
资产负债率	１９．９９％

以上数据未经审计。

湘潭瑞泰２０１０年建成了年产２．４万吨硅质耐火材料生产线，并于１２月中旬进入设备调试阶段。

截止本公告日，湘潭瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

三、担保协议的主要内容

上述担保尚未签订担保协议。待担保实际发生、担保协议正式签订后，公司将及时公告相关事宜。

四、董事会意见

公司董事会认为，上述担保事项将为安徽瑞泰和湘潭瑞泰的快速发展提供资金保障，且上述被担保人经营稳定。该担保事项不存在损害公司和股东利益的情况，符合有关法律法规及公司章程的规定，因此一致同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司实际对外担保累计金额为７，５００万元，占公司最近一期经审计净资产的１１．３２％，全部是公司为控股子公司提供的担保，公司控股子公司没有对外提供担保。详细情况如下：

担保对象名称	担保额度（万元）	实际担保金额（万元）	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
都江堰瑞泰科技有限公司	３，０００	２，５００	连带责任保证担保	一年	否	否
河南瑞泰耐火材料科技有限公司	５，０００	２，５００	连带责任保证担保	二年	否	否
		２，５００	连带责任保证担保	一年	否	否
佛山市仁通贸易有限公司	４，０００	０	连带责任保证担保	一年	否	否

截止本公告日，公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

《瑞泰科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

二〇一一年一月二十二日