证券代码：０００６１６ 证券简称：亿城股份 公告编号：２０１１－００５

　亿城集团股份有限公司第五届董事会

　临时会议决议公告

　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　亿城集团股份有限公司第五届董事会临时会议于２０１１年１月１８日以书面、电子邮件和电话方式通知公司董事，本次会议于２０１１年１月２１日以通讯方式召开，会议应到董事７名，实到董事７名，公司３名监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张丽萍主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　关于北京西海龙湖向建设银行北京中关村支行申请贷款的议案

　公司全资子公司北京西海龙湖置业有限公司以其拥有的青龙湖项目Ｃ１至Ｃ４土地使用权为抵押物，向建设银行北京中关村支行申请３年期开发贷款人民币７亿元，贷款利率为基准利率。

　参会有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　亿城集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一一年一月二十二日