证券代码：６００２５０ 证券简称：南纺股份 编号：临２０１１－０２号

　南京纺织品进出口股份有限公司

　关于董事长、董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１１年１月２１日，南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长、董事单晓钟先生及董事赵万龙先生的书面《辞职报告》。董事长单晓钟由于退休年龄已过，申请辞去南纺股份董事、董事长、总经理职务，同时辞去公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务；赵万龙先生由于个人原因辞去公司董事职务。

　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事会相关职务的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。总经理的辞职申请将提交近期董事会审议。

　公司董事会谨向单晓钟先生与赵万龙先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　南京纺织品进出口股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年１月２２日