股票代码：６０１９９９ 股票简称：出版传媒 编号：临２０１１－０１

　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　关于任慧英先生辞去公司董事职务的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１１年１月２０日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事任慧英先生的辞呈。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任慧英先生的辞职自公司董事会收到辞呈之日起生效。公司董事会、并代表全体员工，对任慧英先生任职期间对公司发展所做出的突出贡献，表示由衷的敬意和感谢！

　特此公告。

　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年１月２１日