证券代码：００２３４２ 证券简称：巨力索具 公告编号：２０１１－００１

　巨力索具股份有限公司

　第三届董事会第一次会议

　决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“巨力索具”）第三届董事会第一次会议通知于２０１１年１月１６日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于２０１１年１月２１日（星期五）上午１０：００—１１：３０以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事１１人，实际参加表决的董事１１人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议经表决形成决议如下：

　本次会议审议通过了以下议案：

　一、选举或聘任高级管理人员及相关人员

　１、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于选举杨建忠先生为公司董事长的议案》；

　同意选举杨建忠先生为公司董事长，任期至２０１３年１２月２日止。

　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　２、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于选举杨建国先生为公司副董事长的议案》；

　同意选举杨建国先生为公司副董事长，任期至２０１３年１２月２日止。

　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　３、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任杨建国先生为公司总裁的议案》；

　同意聘任杨建国先生为公司总裁，任期至２０１３年１２月２日止。

　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　４、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任张虹女士为公司执行总裁的议案》；

　同意聘任张虹女士为公司执行总裁，任期至２０１３年１２月２日止。

　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　５、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任叶建国先生为公司常务副总裁的议案》；

　同意聘任叶建国先生为公司常务副总裁，任期至２０１３年１２月２日止。

　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　６、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任王杰先生为公司副总裁的议案》；

　同意聘任王杰先生为公司副总裁，任期至２０１３年１２月２日止。

　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　７、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任李彦英女士为公司副总裁的议案》；

　同意聘任李彦英女士为公司副总裁，任期至２０１３年１２月２日止。

　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　８、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任王瑛女士为公司副总裁的议案》；

　同意聘任王瑛女士为公司副总裁，任期至２０１３年１２月２日止。

　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　９、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任杨凯先生为公司副总裁兼财务总监的议案》；

　同意聘任杨凯先生为公司副总裁兼财务总监，任期至２０１３年１２月２日止。

　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　１０、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任白雪飞先生为公司副总裁兼董事会秘书的议案》；

　同意聘任白雪飞先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期至２０１３年１２月２日止。

　公司副总裁兼董事会秘书白雪飞先生的联系方式如下：

　联系电话：０３１２－８６０８８９９ 传真：０３１２－８６０８０８６

　电子邮件：ｂａｉｘｆ＠ｊｕｌｉｓｌｉｎｇ．ｃｏｍ

　联系地址：河北省保定市徐水巨力路

　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　１１、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于任命内部审计机构负责人的议案》；

　同意关于任命张亚楠女士为公司内部审计机构负责人，任期至２０１３年１２月２日止。

　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　１２、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》；

　同意聘任潘素敏女士为公司证券事务代表，任期至２０１３年１２月２日止。

　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　二、董事会专门委员会成员设置

　１３、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于董事会下设专门委员会成员设置的议案》；

　同意公司董事会下设专门委员会成员设置如下：

　（１）战略发展委员会

　召集人：杨建忠；委员：杨建国、杜昌焘、姚军战、张虹

　（２）审计委员会

　召集人：朱保成；委员：杨建忠、杜昌焘、葛江河、贾宏先

　（３）薪酬与考核委员会

　召集人：葛江河；委员：杨建忠、杨建国、杜昌焘、朱保成

　（４）提名委员会

　召集人：杜昌焘；委员：杨建忠、葛江河

　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　三、其他事项

　１４、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于注销全资子公司黑龙江巨力龙涤化纤有限公司的议案》；

　为了整合企业资源，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟注销巨力索具股份有限公司全资子公司黑龙江巨力龙涤化纤有限公司独立法人资格。黑龙江巨力龙涤化纤有限公司基本情况如下：

　成立于２０１０年９月１５日，法定代表人杨建忠，注册资本：陆仟万元，经营范围：生产、销售聚酯切片、化学纤维系列产品、纺织品、纺织机械及设备、索具、缆绳；销售：化工产品（不含危险品）；经营进出口业务（国家禁止的不得经营，国家限制的取得许可证后方可经营）。

　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　１５、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于与巨力新能源股份有限公司签订关联交易协议的议案》；

　巨力索具股份有限公司（以下简称“本公司”“巨力索具”）拟与关联方巨力新能源股份有限公司（以下简称“巨力新能源”）签订关联交易协议，鉴于巨力新能源系本公司控股股东巨力集团有限公司的控股子公司，与本公司受同一法人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成公司的关联交易。

　巨力新能源（甲方）向浙江精功科技股份有限公司（乙方）采购多晶硅铸锭炉，总价格４７３０万元，甲乙双方商定，由浙江精工钢结构有限公司（丁方）向巨力索具（丙方）采购１０００万元索具采用易货贸易方式，该索具款项从铸锭炉合同款中扣除，即巨力新能源向巨力索具支付１０００万元易货款，巨力新能源不必再向浙江精功科技股份有限公司上述１０００万元款项，其余事项由各方在合同中确定。此项关联交易另行公告。

　董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事杨建忠、杨建国、姚军战、张虹、贾宏先回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权。该项议案由公司出席本次董事会的其余６位非关联董事进行了认真的审议和表决。

　表决结果：６名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　１６、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于向中国工商银行股份有限公司徐水支行申请办理综合授信业务的议案》；

　巨力索具股份有限公司因经营发展的需要，拟向中国工商银行股份有限公司徐水支行办理贷款、贸易融资、保函、内保外贷、票据、信用证业务，总额度不超过人民币伍亿元。实际办理贷款、贸易融资、保函、内保外贷、票据、信用证业务的金额、期限等内容以每次与中国工商银行股份有限公司徐水支行签订的协议为准。

　巨力索具股份有限公司提请董事会授权经营管理层代表本公司办理上述授信事宜并签署有关合同及文件。授权期限为自２０１１年１月２１日至２０１２年１２月３０日止。

　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　１７、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于向中国银行股份有限公司徐水支行申请办理短期贷款业务的议案》。

　巨力索具股份有限公司因经营发展的需要，拟向中国银行股份有限公司徐水支行申请流动资金短期贷款，额度为：人民币壹亿元，期限一年。巨力索具股份有限公司提请董事会授权经营管理层代表本公司办理上述贷款事宜并签署有关合同及文件。授权期限为自２０１１年１月２１日至２０１２年１２月３０日止。

　表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　特此公告。

　巨力索具股份有限公司

　董事会

　２０１１年１月２１日

　巨力索具股份有限公司

　高级管理人员及相关人员候选人简历

　１、叶建国先生简历

　叶建国先生，中国国籍，无境外居留权，生于１９６９年，大学本科学历，中共党员，机械工程师。曾任河北省徐水县飞马吊装器具厂北京分公司经理，河北飞马吊索具厂北京分公司经理、销售部部长，巨力集团有限公司销售部长，巨力集团有限公司销售部副总经理、南方销售总经理、副总裁，现任本公司副总裁。

　叶建国先生与本公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人不存在关联关系。叶建国先生直接持有本公司０．０５％的股份，未间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　２、王杰先生简历

　王杰先生，中国国籍，无境外居留权，生于１９７４年，大学本科学历，中共党员。曾任巨力集团广州公司总经理、北京公司总经理、销售公司副总经理、华北区销售总经理、华北东北区销售总监、巨力集团有限公司副总裁，巨力索具股份有限公司销售总经理、副总裁。现任本公司副总裁。

　王杰先生与本公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人不存在关联关系。王杰先生直接持有本公司０．０５％的股份，未间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　３、李彦英女士简历

　李彦英女士，中国国籍，无境外居留权，生于１９６９年，大学本科学历，中共党员，高级管理师、工程师。曾任巨力集团有限公司财务部副部长，巨力天威吊装带有限公司财务部长、副总经理、总经理、总监，巨力集团有限公司副总裁。巨力索具股份有限公司吊装带索具厂总经理。２００７年１２月起任本公司第二届监事会监事，监事会本届任期已届满，李彦英女士不再担任公司监事。

　李彦英女士与本公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人不存在关联关系。李彦英女士直接持有本公司０．０８％的股份，未间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　４、王瑛女士简历

　王瑛女士，中国国籍，无境外居留权，生于１９７２年，硕士研究生学历。曾任巨力集团有限公司行政部部长、质管部部长、质量管理中心副总经理、发展计划中心副总经理，巨力上海执行总经理，巨力索具股份有限公司销售公司总经理、销售管理中心总经理、销售管理中心总监，全球销售中心——业务管理中心总监，２００９年５月起任本公司第二届监事会监事，监事会本届任期已届满，王瑛女士不再担任公司监事。

　王瑛女士与本公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人不存在关联关系。王瑛女士直接持有本公司０．０８％的股份，未间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　５、杨凯先生简历

　杨凯先生，中国国籍，无境外居留权，生于１９６９年，大学本科学历，注册会计师。曾任河北省石家庄宝石电子玻璃股份公司会计，河北正详会计师事务所员工、副所长，河北华安会计师事务所经理，巨力索具股份有限公司总会计师，２００９年５月起至今任本公司财务总监。

　杨凯先生与本公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人不存在关联关系。杨凯先生直接持有本公司０．０５％的股份，未间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　６、白雪飞先生简历

　白雪飞先生，中国国籍，无境外居留权，生于１９７３年，本科学历，中共党员。曾任香港主板上市公司长城汽车股份有限公司（ＨＫ２３３３）副总裁兼董事会秘书。

　白雪飞先生与本公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人不存在关联关系。未直接或未间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已参加深圳证券交易所举办的第八期董事会秘书培训班，并通过资格考试。

　７、王亚楠女士简历

　王亚楠女士，中国国籍，无境外居留权，生于１９７３年，大专学历，中共党员。曾任巨力集团有限公司财务部副部长、部长、副总经理、总经理，巨力索具股份有限公司审计部总经理。２０１０年５月至今任巨力索具股份有限公司内部审计机构负责人。

　王亚楠女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

　８、潘素敏女士简历

　潘素敏女士，中国国籍，无境外居留权，生于１９８０年，中共党员，大学本科学历。２００８年６月至今工作于巨力索具股份有限公司董事会办公室。２００９年９月任巨力索具股份有限公司证券事务代表。

　潘素敏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

　注：其他高级管理人员简历详见２０１０年１１月１７日披露的《巨力索具股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告》。

　证券代码：００２３４２ 证券简称：巨力索具 公告编号：２０１１－００２

　巨力索具股份有限公司

　第三届监事会第一次会议

　决议公告

　本公司及监事会所有成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“巨力索具”）第三届监事会第一次会议通知于２０１１年１月１６日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于２０１１年１月２１日（星期五）下午１３：３０—１４：３０在公司九楼会议室以现场方式召开，会议应到监事５人，实到５人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。本次会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于选举杨会德女士为公司监事会主席的议案》；

　根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，推荐杨会德女士为公司监事会主席候选人。如果杨会德女士当选公司监事会主席，其任期从２０１１年１月２１日至２０１３年１２月２日。杨会德女士简历详见２０１０年１１月１７日披露的《巨力索具股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告》。

　表决结果：５名监事赞成，０名监事反对，０名监事弃权。

　特此公告。

　巨力索具股份有限公司

　监事会

　２０１１年１月２１日