本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、有关传闻情况

　２０１０年１月２１日，《每日经济新闻》刊登了题为《三家＊ＳＴ公司业绩预亏暂停上市成定局》，主要观点是“＊ＳＴ海鸟重组预期强烈，公司重组没有任何障碍。”

　二、澄清说明

　上述报道或表述部分不实。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司就上述有关报道或表述，本公司做以下澄清、说明：

　１、公司至今未接到公司大股东上海东宏实业投资有限公司关于对上海海鸟企业发展股份有限公司实施的重要事项，包括重大资产重组、资产收购和出售、转让股权等的通知。

　２、本公司主要经营开发的项目仅有杨浦区西方子桥项目，该项目动迁工作自２００２年底启动，预付动迁款达２亿元，占公司总资产比重的９４．７９％，目前该项目基本处于停滞状态。该项目的后续处置将对本公司恢复正常经营和公司重组构成重大影响，目前该项目后续处置无实质性进展。

　三、不存在应披露而未披露的信息

　公司董事会认为，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　四、必要提示

　公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）为公司选定的信息披露报刊和网站，本公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告

　上海海鸟企业发展股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年１月２２日