本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要提示：

　●本次会议共审议１项提案，无否决或修改提案的情况

　●本次会议无新提案提交表决

　●本次会议以现场表决方式召开

　一、会议召开情况：

　１、召开时间：２０１１年１月２１日（星期五）上午９：００时

　２、召开地点：本公司办公楼五楼多功能厅

　３、会议方式：采取现场投票方式

　４、召集人：公司第七届董事会

　５、主持人：公司第七届董事会副董事长甄理先生

　６、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况：

　参加表决的股东、股东代理人共６人，代表股份９１１，６６８，８７６股，占公司总股本的５８．３７％。其中：流通股Ａ股股东、股东代理人５人，代表股份９１０，２１０，１４０股，占总股本的５８．２８％；Ｂ股股东代理人１人，代表股份１，４５８，７３６股，占总股本的０．０９％。

　公司部分董事、监事及高管人员、律师事务所见证律师列席了本次临时股东大会的现场会议。

　三、议案的审议情况

　（以下议案内容详见于２０１０年１２月２２日《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》刊登的《锦州港股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告暨召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》）

　审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》

　同意９１１，６６８，８７６股，占到会有表决权股数的１００％，其中：Ａ股９１０，２１０，１４０股，占到会有表决权股数的９９．８４％，Ｂ股１，４５８，７３６股，占到会有表决权股数的０．１６％；反对０股；弃权０股。

　四、律师见证情况

　公司法律顾问北京市德恒律师事务所李哲、刘晓晶律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书：认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格及表决程序等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　１、由董事签署的本次股东大会决议；

　２、本次股东大会会议记录、会议通知及会议资料；

　３、律师出具的《法律意见书》。

　特此公告

　锦州港股份有限公司

　二〇一一年一月二十一日