股票代码：６００２１５ 股票简称：长春经开 公告编号：２０１１－００５

　长春经开（集团）股份有限公司

　２０１１年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　１、本次会议无否决、修改提案的情况；

　２、本次会议无新提案提交。

　一、会议召开情况

　１、召开时间：２０１１年１月２０日

　２、召开地点：长春市自由大路５１８８号开发大厦公司２２楼会议室

　３、召开方式：现场会议

　４、召 集 人：公司董事会

　５、主 持 人：董事长陈平

　６、会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　二、会议的出席情况

　出席会议的股东（代理人）共３人，代表股份７８，３９２，０５０股，占公司有表决权总股份３５７，７１７，６００股的２１．９１％。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　三、会议以现场记名投票表决的方式通过以下提案

　（一）《关于更换公司部分董事的议案》

　表决结果：赞成７８，３９２，０５０股，占出席会议股东有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　同意张树森、余海清不再继续担任董事职务，增补曹家玮为第六届董事会董事。

　（二）《关于更换公司部分监事的议案》

　表决结果：赞成７８，３９２，０５０股，占出席会议股东有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　同意孔平、马森不再继续担任监事职务，增补刘川为第六届监事会监事。

　四、律师见证情况

　本次股东大会经吉林超远律师事务所侯育颉、李轶律师出席见证并出具法律意见书。结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序合法有效。

　特此公告。

　长春经开（集团）股份有限公司

　二Ｏ一一年一月二十一日

　股票代码：６００２１５ 股票简称：长春经开  公告编号：２０１１－００６

　长春经开（集团）股份有限公司

　第六届监事会第十三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于２０１１年１月２０日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于２０１１年１月１５日以书面方式通知全体参会人员。会议应到监事４人，实到监事４人。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议形成了如下决议：

　审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　全体监事选举刘川为公司第六届监事会主席。

　表决结果：４票赞成，０票反对，０票弃权。

　刘川简历：刘川，男，汉族，１９６２年出生，中共党员，大专学历，会计师，曾任长春经济技术开发区财政局综合科科长、国有资产管理办公室副主任、融资办公室主任、长春东南开发建设有限公司董事长、长春得赛建设投资有限公司董事长。

　特此公告。

　长春经开（集团）股份有限公司

　监 事 会

　二〇一一年一月二十一日