证券代码：０００７３２ 证券简称：ＳＴ 三农 公告编号：２０１１－０２号

　福建三农集团股份有限公司

　第六届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　福建三农集团股份有限公司第六届董事会第七次会议于２０１１年１月１９日在福州市以通讯方式召开，应到董事９名，实到董事９名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会议经审议表决了以下议案：

　会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司拟成立控股子公司》的议案。

　１、拟设立的控股子公司名称：福州中维房地产开发有限公司＠２、注册资本：注册资本拟定４亿元，首期到位注册资本１亿元，其中福建

　中维持股５１％；福州泰禾房地产开发有限公司持股４９％。

　３、经营范围：“房地产开发及销售、物业管理、室内装修装饰”等

　特此公告

　福建三农集团股份有限公司

　董事会

　２０１１年１月２０日

　证券代码：０００７３２ 证券简称：ＳＴ三农 公告编号：２０１１－０３号

　福建三农集团股份有限公司

　关于出资设立全资子公司暨对外投资的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资概述

　１、对外投资的基本情况

　２０１０年１２月７日，公司下属全资子公司福建中维房地产开发有限公司（以下简称“福建中维”）以总价人民币８９，１００万元竞得福州市晋安区新店镇秀峰路西侧，秀峰路综合商场项目地块。该地块土地面积４８，１０７平方米（合７２．１６亩）；土地用途：商服用地（商业、商务办公）、社会停车场用地、公共绿地。现为更好地建设实施上述项目，公司拟成立“福州中维房地产开发有限公司”（暂定名）专门进行该地块的开发建设。

　２、董事会审议情况

　２０１１年１月１９日，公司召开第六届董事会第七次会议，会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于拟设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》等的规定，本次对外投资超过公司最近一期经审计的净资产的２０％，需提交公司股东大会审议批准。

　二、拟设立全资子公司的基本情况

　１、拟设立的全资控股子公司名称：福州中维房地产开发有限公司＠２、注册资本：注册资本拟定４亿元，首期到位注册资本１亿元，其中福建

　中维持股５１％；福州泰禾房地产开发有限公司持股４９％。

　３、经营范围：“房地产开发及销售、物业管理、室内装修装饰”等

　三、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响

　１、本次对外投资的目的

　为了便于对新项目的独立经济核算，公司拟进行本次投资，并设立新公司。

　２、存在的风险

　１）受国家对宏观经济及房地产调控政策的影响，该项目存在一定的政策风险。

　２）受该项目所在区域房地产市场供求关系的影响，该项目存在一定的经营风险。

　３、对公司的影响

　该项目所在地为福州市，公司在该区域从事房地产开发具有一定的品牌优势，公司将会充分利用各种优势，做好项目开发，为消费者提供高品质的房产品及其他配套服务。由于受相关政策及市场供求关系的影响，公司目前无法预计该项目未来对公司业绩产生的影响。

　四、备查文件

　公司第六届董事会第七次会议决议

　特此公告

　福建三农集团股份有限公司

　董事会

　二○一一年一月二十日