本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　（一）现场会议召开时间：２０１１年１月１４日上午９：３０；

　（二）现场会议召开地点：安徽古井贡酒股份有限公司古井学院一楼（多功能厅）；

　（三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　（四）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会；

　（五）主持人：安徽古井贡酒股份有限公司董事长余林先生；

　（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》等有关规定。

　三、会议出席情况

　１、会议出席的总体情况

　出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共 １８ 人，代表股份１４２，２８５，８１６ 股，占公司有表决权总股份的６０．５５％。其中，现场投票的股东（代理人）２人，代表股份１３６，７３５，４９５ 股，占公司有表决权总股份的５８．１９％；通过网络投票的股东共计１６ 人，代表股份５，５５０，３２１ 股，占公司有表决权总股份的２．３６％。

　２、Ａ 股股东出席情况

　Ａ 股股东（代理人）１６ 人，代表股份１４１，１６３，２１７ 股，占公司Ａ 股股东表决权股份总数的８０．６６％。

　３、Ｂ 股股东出席情况

　Ｂ 股股东（代理人）２ 人，代表股份１，１２２，５９９ 股，占公司Ｂ 股股东表决权股份总数的１．８７％。

　４、其他人员出席情况

　公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

　四、提案审议和表决情况

　（一）审议通过了关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的提案。

　１、总的表决情况

　同意１４２，２８５，８１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　２、Ａ股股东的表决情况

　同意１４１，１６３，２１７股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权的 １００％；无反对票和弃权票。

　３、Ｂ股股东的表决情况

　同意１，１２２，５９９股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权的 １００％；无反对票和弃权票。

　（二）审议通过了公司本次非公开发行Ａ股股票预案的提案；

　１、本次非公开发行股票的种类和面值；

　同意１４２，２８５，８１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　Ａ股股东的表决情况

　同意１４１，１６３，２１７股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权的 １００％；无反对票和弃权票。

　Ｂ股股东的表决情况

　同意１，１２２，５９９股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权的 １００％；无反对票和弃权票。

　２、发行数量；

　同意１４２，２８５，８１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　Ａ股股东的表决情况

　同意１４１，１６３，２１７股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权的 １００％；无反对票和弃权票。

　Ｂ股股东的表决情况

　同意１，１２２，５９９股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权的 １００％；无反对票和弃权票。

　３、发行方式；

　同意１４２，２８５，８１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　Ａ股股东的表决情况

　同意１４１，１６３，２１７股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权的 １００％；无反对票和弃权票。

　Ｂ股股东的表决情况

　同意１，１２２，５９９股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权的 １００％；无反对票和弃权票。

　４、发行对象及认购方式；

　同意１４２，２８５，８１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　Ａ股股东的表决情况

　同意１４１，１６３，２１７股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权的 １００％；无反对票和弃权票。

　Ｂ股股东的表决情况

　同意１，１２２，５９９股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权的 １００％；无反对票和弃权票。

　５、定价基准日；

　同意１４２，２８５，８１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　Ａ股股东的表决情况

　同意１４１，１６３，２１７股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权的 １００％；无反对票和弃权票。

　Ｂ股股东的表决情况

　同意１，１２２，５９９股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权的 １００％；无反对票和弃权票。

　６、发行价格；

　同意１４２，２８５，８１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　Ａ股股东的表决情况

　同意１４１，１６３，２１７股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权的 １００％；无反对票和弃权票。

　Ｂ股股东的表决情况

　同意１，１２２，５９９股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权的 １００％；无反对票和弃权票。

　７、锁定期安排；

　同意１４２，２８５，８１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　Ａ股股东的表决情况

　同意１４１，１６３，２１７股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权的 １００％；无反对票和弃权票。

　Ｂ股股东的表决情况

　同意１，１２２，５９９股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权的 １００％；无反对票和弃权票。

　８、上市地点；

　同意１４２，２８５，８１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　Ａ股股东的表决情况

　同意１４１，１６３，２１７股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权的 １００％；无反对票和弃权票。

　Ｂ股股东的表决情况

　同意１，１２２，５９９股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权的 １００％；无反对票和弃权票。

　９、本次发行的募集资金用途；

　同意１４２，２８５，８１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　Ａ股股东的表决情况

　同意１４１，１６３，２１７股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权的 １００％；无反对票和弃权票。

　Ｂ股股东的表决情况

　同意１，１２２，５９９股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权的 １００％；无反对票和弃权票。

　１０、本次发行前的滚存未分配利润的处置方案；

　同意１４２，２８５，８１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　Ａ股股东的表决情况

　同意１４１，１６３，２１７股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权的 １００％；无反对票和弃权票。

　Ｂ股股东的表决情况

　同意１，１２２，５９９股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权的 １００％；无反对票和弃权票。

　１１、本次发行股票决议的有效期。

　同意１４２，２８５，８１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　Ａ股股东的表决情况

　同意１４１，１６３，２１７股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权的 １００％；无反对票和弃权票。

　Ｂ股股东的表决情况

　同意１，１２２，５９９股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权的 １００％；无反对票和弃权票。

　（三）审议通过了公司本次非公开发行Ａ股股票预案的提案；

　１、总的表决情况

　同意１４２，２８５，８１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　２、Ａ股股东的表决情况

　同意１４１，１６３，２１７股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权的 １００％；无反对票和弃权票。

　３、Ｂ股股东的表决情况

　同意１，１２２，５９９股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权的 １００％；无反对票和弃权票。

　（四）审议通过了关于本次非公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性报告的提案。

　１、总的表决情况

　同意１４２，２８５，８１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　２、Ａ股股东的表决情况

　同意１４１，１６３，２１７股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权的 １００％；无反对票和弃权票。

　３、Ｂ股股东的表决情况

　同意１，１２２，５９９股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权的 １００％；无反对票和弃权票。

　（五）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行Ａ股股票相关事宜的提案。＠

　１、总的表决情况

　同意１４２，２８５，８１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；无反对票和弃权票。

　２、Ａ股股东的表决情况

　同意１４１，１６３，２１７股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权的 １００％；无反对票和弃权票。

　３、Ｂ股股东的表决情况

　同意１，１２２，５９９股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权的 １００％；无反对票和弃权票。

　五、律师见证情况

　北京市中永律师事务所琚向晖、计永胜律师对本次股东会出具了法律意见书，认为，公司２０１１年度第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席现场会议及通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统投票人员的资格和表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　六、备查文件

　１、股东大会决议；

　２、北京市中永律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　安徽古井贡酒股份有限公司

　董 事 会

　二〇一一年一月十四日