本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至２０１０ 年１２ 月３１ 日，双良节能系统股份有限公司发行的可转换公司债券“双良转债”（代码：１１０００９）已有１２８，０００ 元转成公司发行的股票６，０６１ 股，２０１０ 年１０ 月１ 日至２０１０ 年１２ 月３１ 日期间转股股数为６，０６１ 股，占本公司２０１０ 年度末总股本的０．０００７５％；尚有７１９，８７２，０００ 元的“双良转债”未转股，占“双良转债”发行总量的９９．９８％。

１、本次股份结构变动原因

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２０１０］４５２ 号核准，公司于２０１０ 年５月４ 日起向社会公开发行了７２０ 万张可转换公司债券，每张面值１００ 元，发行总额７２，０００ 万元，本次发行的可转换公司债券已于２０１０ 年５ 月１４ 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“双良转债”，债券代码“１１０００９”，转股期２０１０年１１月４日，转股价格２１．１１ 元。本次股份结构变动是因为公司发行的可转换公司债券“双良转债”转股所致。

２、股份总数、股份结构变动情况 （单位：股）

股份类别	２０１０年９月３０日	本次变动 情况	２０１０年１２月３１日
无限售流通股	８１０，０８３，２５１	＋６，０６１	８１０，０８９，３１２
股份总数	８１０，０８３，２５１	＋６，０６１	８１０，０８９，３１２

３、备查文件。

截至２０１０ 年１２ 月３１ 日“双良节能”股东名册及“双良转债”持有人名册。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇一一年一月十五日