证券代码：００００３１ 证券简称：中粮地产 公告编号：２０１１－００３

　中粮地产（集团）股份有限公司

　第六届董事会第三十九次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中粮地产（集团）股份有限公司第六届董事会第三十九次（临时）会议通知于２０１１年１月１０日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于２０１１年１月１４日上午１０：００以通讯方式召开，应到董事８人，实到董事８人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《中粮财务有限责任公司风险评估报告（２０１０年９月３０日）》；

　关联董事周政、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟已回避表决。

　该议案表决情况：３票同意，０票弃权，０票反对。

　特此公告。

　中粮地产（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二〇一一年一月十五日