北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第四次会议通知于２０１１年１月４日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于２０１１年１月１４日在顺鑫国际商务中心１２层会议室召开，会议应出席董事９人，实际出席董事９人，公司３名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　一、审议通过了《公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司成立北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司物业服务分公司》的议案。

　为进一步完善公司房地产业务产业链条，发展物业服务，提升服务质量和水平，增强公司房地产业务综合竞争力，公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司拟成立北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司物业服务分公司。

　具体情况如下：

　（１）公司名称：北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司物业服务分公司

　（２）公司营业场所：北京市顺义区北小营镇榆林村花园街６号

　（３）经营范围：一般经营项目：物业管理、停车服务。

　（４）负责人：郝纪东

　公司名称及经营范围以工商登记核准为准。

　表决结果：有效表决票数９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０股。

　北京顺鑫农业股份有限公司

　董事会

　２０１１年１月１４日