本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要内容提示

　·本次会议无否决或修改提案的情况；

　·本次会议无新提案提交表决。

　二、会议召开的情况

　１、会议通知情况：公司董事会于 ２０１０年１２月２９日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布《关于召开２０１１ 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１０－０４１）；于 ２０１１年１月１３日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布《关于召开２０１１ 年第一次临时股东大会的提示公告》（公告编号：２０１１－００１）。

　２、召开时间：２０１１年１月１４日下午１４：３０

　３、现场会议召开地点：太原市西矿街３１８号西山大厦九层会议室

　４、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　５、召 集 人：公司董事会

　６、主 持 人：副董事长胡文强先生

　本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计２５５名，其所持有表决权的股份总数为２，０４２，８３１，３７４股，占公司有表决权总股份的６４．８２７１％；没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表１１人，其所持有表决权的股份总数为１，７６３，８８１，１４０股，占公司有表决权总股份的５５．９７４９％；参加网络投票的股东为２４４人，其所持有表决权的股份总数为２７８，９５０，２３４股，占公司有表决权总股份的８．８５２２％。

　公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次会议以记名表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

　一、关于对控股子公司山西西山热电有限责任公司增资的议案；

　由于本议案交易属于关联交易，按照《股票上市规则》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司等共计１，７２０，９７０，１６８股回避表决，其所持有股份不计入本议案有表决权的股份总数，出席本次大会有表决权股数为３２１，８６１，２０６股。

　表决结果：本议案同意３２１，４６５，３９２股，占出席股东大会股东有表决权的９９．８７７０％，反对３８５，０９６股，占出席股东大会股东有表决权的０．１１９７％，弃权１０，７１８股（其中，因未投票默认弃权８，４１８股），占出席股东大会股东有表决权的０．００３３％。

　二、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

　表决结果：本议案同意２，０４２，４５６，４９８股，占出席股东大会股东有表决权的９９．９８１６％，反对２１７，７０３股，占出席股东大会股东有表决权的 ０．０１０７％，弃权１５７，１７３股（其中，因未投票默认弃权１５３，４７３股），占出席股东大会股东有表决权的 ０．００７７％。

　三、关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；

　表决结果：本议案同意２，０４２，４３９，６６０股，占出席股东大会股东有表决权的９９．９８０８％，反对２１７，７０３股，占出席股东大会股东有表决权的 ０．０１０７％，弃权１７４，０１１股（其中，因未投票默认弃权１６１，８９１股），占出席股东大会股东有表决权的 ０．００８５％。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市众天律师事务所

　２、律师姓名：陈爱珍、汪华律师

　３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。

　六、备查文件

　１、《山西西山煤电股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议》；

　２、关于本次股东大会的《法律意见书》。

　特此公告

　山西西山煤电股份有限公司董事会

　２０１１年１月１４日