证券代码：００２３１６ 证券简称：键桥通讯 公告编号：２０１１－００３

　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　第二届董事会第十六次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于２０１１年１月７日以电邮和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，于２０１１年１月１４日上午１０：００在东莞市松山湖科技产业园区新竹路４号新竹苑６幢１楼公司会议室以现场表决和通讯表决的方式举行。本次会议应到董事８名，实际参加表决８人，其中董事罗飞先生１人以通讯方式参加表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、监事会庄严正先生、杨方根先生、王明章先生及公司拟任高级管理人员洪圣恩先生、程启北先生、于勇先生列席了会议，会议由董事长叶琼先生主持，会议通过现场表决与通讯表决做出如下决议，现公告如下：

　１、以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

　该组织架构图详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　２、以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜印章使用管理办法＞的议案》。

　《印章使用管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　３、以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜总经理工作细则＞的议案》。

　《总经理工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　４、以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》。

　同意公司副总经理年薪不超过３０万元（含税）；董事会秘书、财务负责人年薪不超过１７万元（含税）；对于身兼多职的人员工资按现任最高职位为准。公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议涉及的议案所发表的独立意见》。

　５、以７票同意，１票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员聘任的议案》。

　同意聘任洪圣恩先生、程启北先生为公司副总经理，于勇先生为公司财务负责人。公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议涉及的议案所发表的独立意见》。

　董事殷建锋先生投反对票，其建议以上人员再观察考核一年，在基层岗位扎实工作、积累经验，得到更多的实践锻炼，以更好地承担更大的责任。

　６、以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　同意向渤海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币贰仟万元整，授信期限为壹年；同意向杭州银行股份有限公司深圳分行申请商业承兑汇票保贴敞口额度人民币叁仟万元整，授信期限为壹年；同意向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请综合授信额度人民币不超过捌仟万元，授信期限为壹年。

　以上综合授信额度主要用于公司补充流动资金。综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司总经理签署借款合同及其他相关文件。

　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年１月１４日

　附件：公司高级管理人员简历：

　程启北先生：中国国籍，无境外永久居留权。１９６２年９月２９日生，大专学历，自动化控制专业。清华大学深圳研究生院ＭＢＡ结业。１９８７年９月至１９９０年９月，在原机电部５４研究所微波专业部从事技术工程工作；１９９０年９月至１９９７年２月在深圳市桑达通信技术有限公司，任市场部副经理、经理，从事市场销售管理工作；１９９７年２月至２００２年４月，在深圳市江友电讯设备有限公司，任总经理助理、副总经理，主管市场销售工作；２００２年４月至２００４年４月，在东芝照明显示系统（上海）有限公司，任营业部部长，主管市场销售工作。２００４年５月至今，在深圳键桥通讯技术股份有限公司，历任市场总监、能源交通事业部副总经理、电力通讯事业部总经理，现任研发中心主任。

　洪圣恩先生：中国国籍，无境外永久居留权。１９７７年５月２３日生，本科学历，通讯技术专业，高级项目经理，清华大学在职ＭＢＡ。２０００年７月至２００１年７月，在深圳富士康科技集团中央通讯处工作；２００１年８月至今在深圳键桥通讯技术股份有限公司工作，现任能源通信事业部总经理。

　于勇先生：中国国籍，无境外永久居留权。１９７３年１１月１０日生，本科学历，审计学、会计学专业，中级会计师职称。１９９４年参加工作，１９９４年８月至２００３年３月，曾先后在无锡小天鹅股份有限公司、广东喜之郎集团有限公司、深圳驰源实业有限公司任职，从事财务、内部审计工作； ２００３年３月至２００８年１０月，在荣晖国际有限公司任职财务总监；２００８年１０月至２０１０年７月在深圳市路易至尊服饰有限公司任职财务总监；２０１０年８月至今，在深圳键桥通讯技术股份有限公司任财务经理。

　以上人员与上市公司不存在利益冲突；与上市公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在任何关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：００２３１６ 证券简称：键桥通讯 公告编号：２０１１－００４

　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　财务总监辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年１月１４日收到董事、董事会战略委员会委员、副总经理兼财务总监孟令章先生以书面形式向公司董事会提交的辞呈，由于公司及个人工作安排原因，提请辞去公司财务总监职务。孟令章先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司章程》的规定，上述辞呈自送达董事会时生效。

　孟令章先生辞职后在本公司继续担任公司副总经理、第二届董事会董事、第二届董事会战略委员会委员职务，直到任期届满为止。公司对孟令章先生担任财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　董事会

　２０１１年１月１４日