本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于２０１１年１月１１日以电子邮件方式发出，于２０１１年１月１４日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。监事宋青林、姚荣国、冯建亮及董事会秘书徐海忠列席了本次会议。

　经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

　１．审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

　同意公司向中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、兴业银行、民生银行、潍坊银行、招商银行、中信银行等银行办理授信业务，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、票据致函以及贸易融资等业务，融资总额不超过８亿元人民币，具体事宜以与银行签订的合同协议为准。

　本额度自签署之日起生效，有效期至２０１１年１２月３１日。

　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　２．审议通过《关于向海外全资子公司增资的议案》

　为了加快公司发展，进一步开拓海外市场，同意公司对全资子公司歌尔电子有限公司（美国）、歌尔电子（芬兰）有限公司各增加投资３００万美元。

　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　特此公告。

　歌尔声学股份有限公司董事会

　二○一一年一月十四日