本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　● 本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开及出席情况

　杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于２０１１年１月１４日下午１：３０在浙江省杭州市萧山区萧金路４５号公司综合大楼二楼多功能厅以现场方式召开。

　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长茅建荣先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。出席本次股东大会的股东及股东代表６３人，代表公司股份数 ２８６，３８６，２５０ 股，占公司总股本的７１．５９％。公司在任董事９人，５人出席会议，董事胡英、姜国勇及独立董事骆家马龙 、朱森第因工作原因没有出席本次会议；公司在任监事４人，出席４人；董事会秘书出席了本次会议。公司其他高管及北京市金杜律师事务所律师冯艾、陈旭楠列席了本次股东大会。

　二、提案的审议和表决情况

　（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

　表决结果为：赞成２８６，３８６，２５０股，占出席会议表决权的１００％；反对 ０ 股，占出席会议表决权的 ０％；弃权 ０ 股，占出席会议表决权的０％。

　（二）审议通过《关于调整监事会成员的议案》

　表决结果为：赞成２８６，３８６，２５０股，占出席会议表决权的１００％；反对 ０ 股，占出席会议表决权的 ０％；弃权 ０ 股，占出席会议表决权的０％。

　四、律师见证情况

　本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师冯艾、陈旭楠见证，见证律师认为：杭齿前进本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　五、备查文件目录

　１、经与会董事、监事签字的２０１１年第一次临时股东大会决议；

　２、北京市金杜律师事务所关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ 一一年一月一十五日