证券代码：００２１８６ 　  证券简称：全聚德 　  公告编号：２０１１－０１

　中国全聚德（集团）股份有限公司

　第五届十次董事会（临时）决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（临时）通知于２０１０年１２月２８日以传真、邮件形式向各位董事发出，于２０１１年１月６日上午采用通讯表决方式召开。

　本次通讯表决应参加的董事９人，实际参加通讯表决的董事有９人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。

　审议通过《关于公司申请新疆项目中长期并购贷款银行综合授信额度的议案》的议案；

　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权

　经与会董事审议，同意公司向国家开发银行股份公司北京市分行申请６９００万元人民币综合授信额度，期限五年（贷款利率为同期基准利率下浮１０％）。

　中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

　２０１１年１月６日