本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股票交易异常波动情况

　截止２０１１年１月６日，本公司股票连续三个交易日股票交易价格达到涨幅限制，属于股票交易异常波动。

　二、公司经营核实情况

　经本公司自查并书面函询本公司控股股东，截至本公告日，除本公司已披露的信息外，本公司及控股股东均无应披露而未披露的对本公司股价有较大影响的信息，暂未有筹划非公开发行股份、重大资产重组等重大事项的计划，且三个月内没有此计划。

　三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》和《上海证券报》， 公司董事会提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告！

　厦门雄震矿业集团股份有限公司

　董 事 会

　二零一一年一月六日