股票简称：佛山照明（Ａ股） 粤照明（Ｂ股）

　股票代码：０００５４１（Ａ股） ２００５４１（Ｂ股）

　公告编号：２０１１－００１

　佛山电器照明股份有限公司

　关于公司董事会秘书辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司董事会于近日收到公司董事会秘书邹建平先生书面辞职报告，邹建平先生因工作方面的原因请求辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，邹建平先生辞去董事会秘书职务的书面报告送达董事会之日起生效。

　邹建平先生辞去董事会秘书职务后仍继续担任公司副总经理职务，专职负责公司新能源业务的发展。

　佛山电器照明股份有限公司

　董 事 会

　二〇一一年一月六日

　股票简称：佛山照明（Ａ股） 粤照明（Ｂ股）

　股票代码：０００５４１（Ａ股） ２００５４１（Ｂ股）

　公告编号：２０１１－００２

　佛山电器照明股份有限公司

　第六届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　佛山电器照明股份有限公司第六届董事会第七次会议于２０１１ 年１月５日（星期三）以通讯表决方式召开，出席会议的董事应到 ８ 人，实到 ８ 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：

　以 ８ 票同意， ０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于聘用周向峰同志为公司董事会秘书的议案》，同意聘任周向峰先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。

　董事会秘书周向峰先生联系方式如下：

　通信地址：佛山市禅城区汾江北路６４号

　办公电话：０７５７－８２８１０２３９，８２９６６０６２

　传真：０７５７－８２８１６２７６

　电子邮箱：ｆｓｌｄｓｈ＠１２６．ｃｏｍ

　特此公告！

　周向峰先生简历见附件

　佛山电器照明股份有限公司

　董 事 会

　二〇一一年一月六日

　附：周向峰先生简历：

　周向峰，男，１９６１年１２月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经大学获经济学硕士学位，拥有董事会秘书职业资格，曾任海南大学经济学院讲师，广东万家乐股份有限公司证券事务全权代表、华夏证券广州分公司办公室主任、黄埔营业部总经理，广东南方碱业股份有限公司董事会秘书、上市办公室主任、战略发展部部长等职。

　周向峰没有持有佛山照明股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

　股票简称：佛山照明（Ａ股） 粤照明（Ｂ股）

　股票代码：０００５４１（Ａ股） ２００５４１（Ｂ股）

　公告编号：２０１１－００３

　佛山电器照明股份有限公司

　关于公司高管辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司董事会于近日收到了公司副总经理黄冠雄提交的辞职申请，黄冠雄先生因个人原因申请辞去所担任的公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，黄冠雄先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。 黄冠雄先生辞去公司副总经理职务后不再担任公司任何职务。

　公司董事会对黄冠雄先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　佛山电器照明股份有限公司

　董 事 会

　二〇一一年一月六日