本公司及其全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于２０１０年１２月２８日以书面方式发出，会议于２０１１年１月５日以通讯方式召开。应参会董事９名，实际参加表决董事９名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　会议审议并表决了如下议案：

　一、《关于修改＜公司章程＞的议案》

　会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，现对《公司章程》修改如下：

　１、第十九条原为“公司股份总数为２７９，００６，０００股，均为普通股，其中人民币普通股２０５，６２８，５８９股，境外法人股７３，３７７，４１１股。”

　现修改为：“公司股份总数为２７９，００６，０００股，均为普通股。”

　２、第四十条第十三款原为“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十三）审议公司在一年内对外投资，委托理财，以公司资产抵押质押，购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产１０％的事项；”

　现修改为：“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十三）审议公司在一年内对外投资，委托理财，以公司资产抵押质押，购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产３０％的事项；”

　３、第七十七条第四款原为：“下列事项由股东大会以特别决议通过：（四）公司在一年内对外投资，委托理财，以公司资产抵押质押，购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产１０％的；”

　现修改为：“下列事项由股东大会以特别决议通过：（四）公司在一年内对外投资，委托理财，以公司资产抵押质押，购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产３０％的；”

　４、第八十二条原为：“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会、监事会可以分别提名董事、监事候选人。单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数１０％以上的股东可以提名董事、监事候选人。”

　现修改为：“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会、监事会可以分别提名董事、监事候选人。连续１８０日以上单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数１０％以上的股东可以提名董事、监事候选人。”

　此项议案需提交公司二○一一年第一次临时股东大会审议。

　二、《关于召开二○一一年第一次临时股东大会的议案》

　会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　公司二○一一年第一次临时股东大会召开时间另行通知。

　中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会

　二○一一年一月五日