本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　一、重要提示

　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　二、会议通知情况

　《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》在２０１０年１２月１８日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

　三、会议召开基本情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议时间：现场会议时间：２０１１年１月６日（星期四）下午１４点５０分

　网络投票时间为：２０１１年１月５日—２０１１年１月６日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１月６日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１月５日下午１５：００ 至２０１１年１月６日下午１５：００ 期间的任意时间。

　３、会议主持人：董事长许晓光先生

　４、会议召开地点：厦门市同安区同集北路５５６号厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼会议室

　５、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　６、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　四、会议出席情况

　出席会议的股东及股东授权代表共２１名，代表股份总数１４６，７３８，４６９股，占公司股本总数的６７．５６２３％。其中：

　１、出席现场会议的股东（或授权代表）６人，代表股份１４６，６８２，０６９股，占公司总股份的６７．５３６３％；

　２、通过网络投票的股东（或授权代表）１５人，代表股份５６，４００股，占公司总股份的０．０２６０％。

　五、会议表决情况

　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

　１、审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

　该议案表决结果为：赞成１４６，７１６，６６９股，占出席会议有表决权股份总数９９．９８５１％；反对２１，８００股，占出席会议有表决权股份总数０．０１４９％；弃权０股，占出席会议表决权股份总数０％；表决结果为通过。

　六、律师出具的法律意见

　北京市中伦律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　特此公告。

　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一一年一月六日

　备查文件：

　１、厦门合兴包装印刷股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议；

　２、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。