证券代码：６００２４２ 证券简称：ＳＴ华龙 编号：临２０１１－１

　中昌海运股份有限公司

　２０１１年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　

　重要内容提示：

　１．本次会议无修改或否决提案的情况；

　２．本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议通知、召开情况

　１、公司２０１０年１２月２０日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上发布了《中昌海运股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告暨召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

　２、召开方式：本次会议采取现场方式．

　３、股权登记日：２０１１年１月３日

　４、现场会议召开时间为：２０１１年１月６日上午１０：００

　５、现场会议召开地点：广东省阳江市江城区安宁路Ａ７号金达商贸大厦７楼中昌海运股份有限公司会议室

　６、会议召集人：公司董事会

　７、现场会议主持人：董事长周健民

　８、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

　二、会议的出席情况

　参加本次会议的股东及股东代表３名，所持股份总数共１１７，１６４，９０２股，占公司有表决权股份总数的４２．８６％。

　会议由董事长周健民主持，部分董事、监事、高级管理人员及董事候选人出席了本次股东大会；公司董事会秘书、广东众君法律师事务所见证律师出席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　（一）审议并通过了《关于在上海设立子公司的议案》。

　股东大会同意公司在上海设立中昌海运（上海）有限公司（暂定名），并委托董事会办理公司开办相关事宜。

　表决情况：同意：１１７，１６４，９０２股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对：０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权：０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　（二）审议并通过了《关于补选田平波先生为公司第六届董事会董事的议案》。　

　股东大会补选田平波先生为公司第六届董事会董事，任期至本届董事会任期届满时为止。

　表决情况：同意：１１７，１６４，９０２股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对：０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权：０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　四、律师见证情况

　本次会议由广东众君法律师事务所陈影律师进行现场见证并对本次股东会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　五、备查文件

　１、《中昌海运股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告暨召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》；

　２、《中昌海运股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议》；

　３、《广东众君法律师事务所关于中昌海运股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见》；

　特此公告。

　中昌海运股份有限公司

　二○一一年一月七日

　证券代码：６００２４２ 证券简称：ＳＴ华龙  公告编号：临２０１１－２

　中昌海运股份有限公司

　第六届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　本公司第六届董事会第二十六次会议于２０１１年１月６日以通讯方式召开。本次会议通知已于２０１０年１２月３０日以电话和电子邮件方式发至各位董事及参会人员。公司董事周健民、田平波、何伟昌、袁浩平、谢晶、王霖，独立董事李光、周琪、俞铁成参加本次会议。会议由董事长周健民主持。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　根据《公司法》和公司章程有关规定，经全体与会有表决权的董事审议并表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：

　一、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于选举田平波为公司董事会副董事长的议案》。

　董事会选举田平波为公司第六届董事会副董事长，任期至本届董事会任期届满时为止。

　二、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于选举田平波为公司董事会战略委员会委员的议案》。

　董事会选举田平波为公司董事会战略委员会委员，任期至本届董事会任期届满时为止。

　三、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于调整下属子公司股权架构的议案》。

　为了理顺公司内部管理关系，董事会决定调整下属子公司股权架构，将上市公司所持的控股子公司舟山市普陀中昌海运有限公司７０％股权以２０１０年１２月３１日账面净资产作价转让给上市公司全资子公司舟山中昌海运有限责任公司，转让完成后，舟山市普陀中昌海运有限公司将成为舟山中昌海运有限责任公司全资子公司，此次股权转让对上市公司不构成重大影响。

　特此公告。

　中昌海运股份有限公司

　董 事 会

　二○一一年一月七日