证券代码：０００８１０  证券简称：华润锦华  公告编号：２０１１－ ０１

　华润锦华股份有限公司

　临时股东大会决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　● 本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

　● 本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

　● 本次股东大会召开的有关情况，公司已于２０１０年１２月１８日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了公告。

　一、会议召开情况

　１、召开时间：２０１１年１月６日上午９：００；

　２、召开地点：四川省遂宁市遂州中路３０９号本公司会议室；

　３、召开方式：现场投票；

　４、召集人：本公司董事会；

　５、会议主持人：董事长授权董事蔡惠鹏先生主持会议；

　６、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　１、股东及股东代理人出席情况：

　出席本次会议的股东及股东授权代表共３ 人，代表有表决权股份数７７，３８３，６０４股，占本公司有表决权的股份总数１２９，６６５，７１８ 股的５９．６８％。

　２、本公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　３、本公司聘请四川社科律师事务所赵永祥律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　三、会议提案审议情况

　本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　１、审议通过了《关于董事会换届选举王春城先生为第八届董事会董事的议案》。

　表决结果为：７７，３８３，６０４股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的１００％，０股反对，０股弃权。

　２、审议通过了《关于董事会换届选举向明先生为第八届董事会董事的议案》。

　表决结果为：７７，３８３，６０４股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的１００％，０股反对，０股弃权。

　３、审议通过了《关于董事会换届选举赵卓英先生为第八届董事会董事的议案》。

　表决结果为：７７，３８３，６０４股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的１００％，０股反对，０股弃权。

　４、审议通过了《关于董事会换届选举蔡惠鹏先生为第八届董事会董事的议案》。

　表决结果为：７７，３８３，６０４股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的１００％，０股反对，０股弃权。

　５、审议通过了《关于董事会换届选举谢耀国先生为第八届董事会董事的议案》。

　表决结果为：７７，３８３，６０４股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的１００％，０股反对，０股弃权。

　６、审议通过了《关于董事会换届选举郭祥明先生为第八届董事会董事的议案》。

　表决结果为：７７，３８３，６０４股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的１００％，０股反对，０股弃权。

　７、审议通过了《关于董事会换届选举华冠雄先生为第八届董事会独立董事的议案》。

　表决结果为：７７，３８３，６０４股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的１００％，０股反对，０股弃权。

　８、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》。

　表决结果为：７７，３８３，６０４股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的１００％，０股反对，０股弃权。获得通过。

　９、审议通过了《关于监事会换届选举陶然先生为第七届监事会监事的议案》。

　表决结果为：７７，３８３，６０４股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的１００％，０股反对，０股弃权。获得通过。

　１０、审议通过了《关于监事会换届选举陈兴运先生为第七届监事会监事的议案》。

　表决结果为：７７，３８３，６０４股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的１００％，０股反对，０股弃权。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所：四川社科律师事务所

　２、律师姓名：赵永祥先生

　３、结论性意见：本所律师认为，华润锦华股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　１、华润锦华股份有限公司临时股东大会决议；

　２、《四川社科律师事务所关于华润锦华股份有限公司临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　华润锦华股份有限公司董事会

　二〇一一年一月七日

　股票简称：华润锦华 股票代码：０００８１０ 公告编号：２０１１－０２

　华润锦华股份有限公司

　第八届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　２０１１年１月６日，华润锦华股份有限公司第八届董事会第一次会议在四川遂宁公司会议室召开，会议通知于２０１０年１２月２６日以书面和传真及电子邮件形式发给各董事。会议应到董事７名，实到董事４名，董事王春城先生、向明先生未能亲自出席会议，均书面委托董事蔡惠鹏先生行使表决权；董事赵卓英先生未能亲自出席会议，书面委托董事郭祥明先生行使表决权。会议由董事推选蔡惠鹏先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》有关董事会召开的规定。会议决议如下：

　一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举董事长的议案》。

　会议选举王春城先生公司第八届董事会董事长。

　二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举副董事长的议案》。

　会议选举向明先生公司第八届董事会副董事长。

　特此公告

　华润锦华股份有限公司董事会

　二○一一年一月七日

　股票简称：华润锦华 股票代码：０００８１０ 公告编号：２０１１－０３

　华润锦华股份有限公司

　第七届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　２０１１年１月６日，华润锦华股份有限公司第七届监事会第一次会议在四川遂宁公司会议室召开，会议应到监事３名，实到监事３名，会议由监事陶然先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》有关监事会召开的规定。会议决议如下：

　会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　会议同意选举陶然先生为公司第七届监事会主席。

　特此公告。

　华润锦华股份有限公司监事会

　二〇一一年一月七日