本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　·本次会议是否有否决或修改提案的情况：无

　·本次会议是否有新提案提交表决：无

　一、会议召开和出席情况

　中华企业股份有限公司于２０１０年１２月２３日在上海新华路１６０号上海影城召开２０１０年度第二次临时股东大会，本次会议审议《关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司４０％股权的议案》，该议案为关联交易，关联方股东回避表决，本次到会的非关联方股东及股东授权委托代表８２人，持有有权表决权数７０，２０２，９７１股，占公司总股本１，４１４，４３８，９３８股的４．９６％。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长朱胜杰先生主持。

　二、提案审议情况

　本次股东大会审议了《关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司４０％股权的议案》，经股东投票表决，通过上述议案。

　表决情况如下：同意：６９，９４９，６１１股，占有效表决权数的９９．６４％；反对：１０５，９０８股；弃权：１４７，４５２股。

　三、公证或者律师见证情况

　对本次股东大会进行见证的是上海通力律师事务所。经律师审查，本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定， 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效， 本次股东大会的表决结果合法有效。

　特此公告

　中华企业股份有限公司

　２０１０年１２月２３日