本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年第五次临时股东大会现场会议于２０１０年１２月２３日下午１４：３０在公司会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，网络投票时间：２０１０年１２月２２日—２０１０年１２月２３日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１２月２３日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１０年１２月２２日１５：００至２０１０年１２月２３日１５：００期间的任意时间。

　参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计３２人，代表有表决权股份的总数为３４０，５８１，４９９ 股，占公司股份总数的７０．５３８７％ 。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共８名，代表股份３１０，４３１，２９２ 股，占公司股份总数的６４．２９４２％ ；通过网络投票的股东２４名，代表股份３０，１５０，２０７股，占公司股份总数的６．２４４５％。

　会议由公司董事会召集。公司董事沈浩平先生主持会议。公司部分董事、监事、高管人员以及保荐机构渤海证券人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会经现场和网络投票，以记名投票方式进行表决，会议审议并决议如下：

　一、审议通过《关于为环鑫公司申请银行贷款提供担保的议案》；

　表决结果：

　同意 ３４０，５３５，７７４ 股，占出席会议有效表决股份的９９．９８６６％ ；

　反对 ４５，７２５股，占出席会议有效表决股份的０．０１３４％；

　弃权 ０ 股，占出席会议有效表决股份的 ０．００００％ 。

　二、 审议通过《关于为鑫天和公司申请银行贷款提供担保的议案》；

　表决结果：

　同意 ３４０，５３５，７７４ 股，占出席会议有效表决股份的９９．９８６６％ ；

　反对 ４５，７２５股，占出席会议有效表决股份的０．０１３４％；

　弃权 ０ 股，占出席会议有效表决股份的 ０．００００％ 。

　三、审议通过《关于为中环领先申请银行贷款提供担保的议案》；

　表决结果：

　同意 １１５，２４７，４７２ 股，占出席会议有效表决股份的９９．９６０３％ ；

　反对 ４５，７２５股，占出席会议有效表决股份的０．０３９７％；

　弃权 ０ 股，占出席会议有效表决股份的 ０．００００％ 。

　关联股东天津中环电子信息集团有限公司回避表决。

　四、审议通过《关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》；

　表决结果：

　同意１１５，１０３，１９７ 股，占出席会议有效表决股份的９９．８３５２％；

　反对 １９０，０００ 股，占出席会议有效表决股份的 ０．１６４８％；

　弃权 ０ 股，占出席会议有效表决股份的０．００００ ％ 。

　关联股东天津中环电子信息集团有限公司回避表决。

　法律意见书的结论性意见：本次股东大会经北京市天银律师事务所律师现场见证，出具的《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司

　二○一○年十二月二十三日