本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于２０１０年１２月１１日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《牡丹江恒丰纸业股份有限公司六届董事会第十二次会议决议公告及召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、召开本次股东大会的基本情况

１、会议召集人：牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

２、现场会议会议召开时间：２０１０年１２月２９日下午１３：３０

网络投票时间：２０１０年１２月２９日上午９：３０—１１：３０ 下午１３：００—１５：００

３、股权登记日：２０１０年１２月２３日

４、现场会议召开地点：恒丰学院

５、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

６、会议出席对象：

① 截至２０１０年１２月２３日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股东。

② 本公司董事、监事和高级管理人员；

③ 本公司聘任的见证律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

２、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

２．０１本次发行证券的种类

２．０２发行规模

２．０３票面金额和发行价格

２．０４存续期限

２．０５票面利率

２．０６还本付息的期限和方式

２．０７转股期限

２．０８转股价格的确定和修正

２．０９转股价格向下修正条款

２．１０赎回条款

２．１１回售条款

２．１２转股时不足一股金额的处理方法

２．１３转股年度有关股利的归属

２．１４发行方式及发行对象

２．１５向原股东配售的安排

２．１６债券持有人及债券持有人会议的相关事项

２．１７募集资金用途

２．１８担保事项

２．１９本次决议的有效期

２．２０提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权

３、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》；

４、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。

三、出席现场会议登记办法

截至２０１０年１２月２３日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

１、登记手续：凡符合上述条件的公司股东须持如下资料办理股权登记：

个人股股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡原件及复印件；委托代理人的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见附件）、委托人股票帐户卡；

国有法人股和境内法人股由法定代表人亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（须加盖公章）、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件（须加盖公章）。

异地股东可用信函或传真方式登记，但出席会议时必须出示相关证件及文件原件。

２、登记时间：２０１０年１２月２４日上午９：００－１１：３０、下午１３：００－１７：００；异地股东可于２０１０年１２月２４日１７：００前采取信函或传真方式登记。

３、登记地址：黑龙江省牡丹江市恒丰纸业股份有限公司董事会秘书处。

４、联系方式：电话：０４５３－６８８６６６８；传真：０４５３－６８８６６６７；联系人：刘新欢。

（四）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

１、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为２０１０年１２月２９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码 投票简称

７３８３５６ 恒丰投票

３、股东投票的具体流程

① 输入买入指令

② 输入投票代码 ７３８３５６

由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据上述审议事项顺序，本次股东大会需要表决的议案事项顺序号在网络投票中采用交易系统投票在“委托价格”项下的申报委托按下表进行：

序号	议 案 内 容	对应申报价格（元）
１	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	１．００
２	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	２．００
２．０１	本次发行证券的种类	２．０１
２．０２	发行规模	２．０２
２．０３	票面金额和发行价格	２．０３

２．０４	存续期限	２．０４
２．０５	票面利率	２．０５
２．０６	还本付息的期限和方式	２．０６
２．０７	转股期限	２．０７
２．０８	转股价格的确定和修正	２．０８
２．０９	转股价格向下修正条款	２．０９
２．１０	赎回条款	２．１０
２．１１	回售条款	２．１１
２．１２	转股时不足一股金额的处理方法	２．１２
２．１３	转股年度有关股利的归属	２．１３
２．１４	发行方式及发行对象	２．１４
２．１５	向原股东配售的安排	２．１５
２．１６	债券持有人及债券持有人会议的相关事项	２．１６
２．１７	募集资金用途	２．１７
２．１８	担保事项	２．１８
２．１９	本次决议的有效期	２．１９
２．２０	提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权	２．２０
３	《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》	３．００
４	《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》	４．００

③、在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类 对应申报股数

赞成 １股

反对 ２股

弃权 ３股

④、确认投票委托完成

４、注意事项

① 投票不能撤单；

② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（五）注意事项

１、参加会议的股东住宿费和交通费自理；

２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

二Ｏ一Ｏ年十二月二十四日

附件：

授权委托书

本人／本单位作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司的股东，兹全权委托先生／女士在下述授权范围内代表本人／本单位出席牡丹江恒丰纸业股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、委托人情况

１、委托人姓名：

２、委托人身份证号：

３、委托人股东账号：

４、委托人持股数：

二、受托人情况

１、受托人姓名：

２、受托人身份证号：

三、经委托人授权，受托人行使以下表决权：

序号	议 案 内 容	赞成	反对	弃权
１	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
２	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
２．０１	本次发行证券的种类
２．０２	发行规模
２．０３	票面金额和发行价格
２．０４	存续期限
２．０５	票面利率
２．０６	还本付息的期限和方式
２．０７	转股期限
２．０８	转股价格的确定和修正
２．０９	转股价格向下修正条款
２．１０	赎回条款
２．１１	回售条款
２．１２	转股时不足一股金额的处理方法
２．１３	转股年度有关股利的归属
２．１４	发行方式及发行对象
２．１５	向原股东配售的安排
２．１６	债券持有人及债券持有人会议的相关事项
２．１７	募集资金用途
２．１８	担保事项
２．１９	本次决议的有效期
２．２０	提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
３	《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》
４	《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

附注：

１、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中批“√”为准。委托人对上述议案不作具体指示时，受托人可以按照自己的意思进行表决。

２、本委托有效期为股东大会召开当天。

３、本授权委托书原件及复印件均为有效，单位委托须加盖公章。

委托人签名（盖章）

委托日期：

２０１０年月 日