本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于２０１０年１２月２２日在本公司以传真方式召开，会议由公司董事长杨闻孙先生主持，公司９名董事参加了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以传真方式进行了投票表决。

　经参会董事审议一致通过了如下议案：

　湖北美尔雅股份有限公司关于公司有关土地收储的议案；

　我公司现有使用权证号为黄石国有（２００３）字第１２０９号的地块（面积８９６０７．８平方米）处于黄石港区鄂黄路上，根据黄石市城区建设规划要求，该地块位于黄石大道向西延伸改造工程规划范围内，需要整体收储。土地属性为工业出让用地。

　目前，该土地处于闲置状态，截止到２０１０年１１月３０日，该土地账面原值为３７９２．１８万元，账面净值为２８５０．７２万元。该土地不存在重大争议、司法诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在权属不清的情形。

　根据黄石市城区建设规划要求和盘活闲置存量资产的需要，公司拟提请董事会授权公司经营层负责办理此次土地收储及地面附着物拆迁补偿等相关事宜。

　该项议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得一致通过；

　特此公告。

　湖北美尔雅股份有限公司

　董事会

　２０１０年１２月２２日