本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会于２０１０年１２月１４日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，并于２０１０年１２月２３日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应表决董事１２人，实际表决１２人，会议表决人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。分别以１２票同意、０票反对、０票弃权审议通过如下决议：

　一、因工作变动，同意自２０１０年１２月２３日起吴荣柯先生不再担任公司董事会秘书。

　二、同意自２０１０年１２月２３日起聘任王京京女士担任公司董事会秘书（王京京女士简历附后）。

　独立董事秦晓先生、钟维国先生、周宇祥先生和黄汝璞女士审阅了王京京女士的简历，基于对王京京女士的了解，认为她具备相关专业素质，能够履行相应的职责，同意聘任王京京女士担任公司董事会秘书。

　特此公告。

　中国国际贸易中心股份有限公司

　董事会

　２０１０年１２月２３日

　附件：

　王京京女士简历：

　王京京女士，４７岁，大学学历，经济学学士。曾任对外经济贸易部财务会计局干部、中国驻伊斯坦布尔总领事馆商务室随员、对外贸易经济合作部计划财务司副处长、处长，中国国际贸易中心股份有限公司财务部副总监。现任中国国际贸易中心股份有限公司办公室主任、财务部总监。